反洗钱考试
相似问题和答案
第1题：
A.洗钱类型报告
B.严格定义和评估金融情报机构
C.金融情报交流
D.反洗钱最佳实践报告
第2题：
A.从单纯打击转向预防和打击并重
B.洗钱犯罪的涵和外延不断扩大
C.以金融机构为核心主体同时包括特定非金融机构
D.反洗钱国际合作机制日益重要
E.反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用
第3题：
为及时发现洗钱行为，各国纷纷建立了专门负责反洗钱资金监测机构是()。
A 金融情报机构
B 金融信息机构
C 金融调研机构
D 金融监测机构
第4题：
下列描述中，哪些是属于混合型金融情报机构的特征：
A.设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势
B.一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点
C.还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起
D.来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公，但同时继续分别拥有原隶属机构的权力
E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系
第5题：
金融情报机构在反洗钱体系中具有枢纽作用。
此题为判断题(对，错)。
第6题：
()是反洗钱工作的最前线，也是最重要的反洗钱法定义务主体。
A.监管机构
B.金融情报机构
C.金融机构
D.司法机构
第7题：
纵观反洗钱法律制度的发展，其基本特点包括：
A.从单纯打击转向预防和打击并重
B.洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大
C.以金融机构为核心主体，包括特定非金融机构的洗钱预防制度不断完善
D.反洗钱国际合作机制日益重要
E.反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用
第8题：
第9题：
广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。
此题为判断题(对，错)。
第10题：
简述金融机构反洗钱工作的原则是什么？
正确答案: 1、合法审慎原则
金融机构在反洗钱工作中，应当依法并且审慎地识别可疑交易，做到不枉不纵。
2、保密原则
为了有效打击洗钱活动，反洗钱工作信息应当处于保密状态，可疑交易报告等信息只限于在打击洗钱活动需要的范围内传递。
3、合作原则
（1）由于洗钱活动的复杂性和打击洗钱活动任务的艰巨性，金融机构的反洗钱工作需要多个政府部门的通力协作才会收到积极的效果。（2）金融机构所负担的反洗钱工作仅是打击洗钱活动的初始环节，处理一个洗钱活动可能涉及多个部门。