反洗钱考试
《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有（）A、组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测B、制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，并对所监督的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求C、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D、在职责范围内调查可疑交易活动E、履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
题目
《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有（）
- A、组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
- B、制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，并对所监督的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
- C、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
- D、在职责范围内调查可疑交易活动
- E、履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
相似问题和答案
第1题：
在《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”仅指中国人民银行总行。()
第2题：
第3题：
《反洗钱法》的主要内容有( )。
A．规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作
B．明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工
C．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
D．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
第4题：
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱现场检查和行政调查。
正确答案:错误
第5题：
《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有：
A.组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
B.制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，并对所监督的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.在职责范围内调查可疑交易活动
E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
第6题：
《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接受、分析。 ( )
答案为A。略
第7题：
第8题：
《反洗钱法》规定反洗钱行政主管部门有哪些行为，应依法给予行政处分?
( 一 ) 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的;
( 二 ) 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;
( 三 ) 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;
( 四 ) 其他不依法履行职责的行为。
第9题：
A、由国务院反洗钱行政主管部门设立
B、负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
C、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果
D、履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责
第10题：
国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
正确答案:反洗钱信息中心