反洗钱考试
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相似问题和答案
第1题：
自然人客户的“身份基本信息”客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的身份证居住地。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：×
第2题：
客户身份识别中要求登记的自然人客户基本信息包括:()
A、姓名
B、国籍
C、职业
D、住所
E、身份证种类、号码、有效期
F、联系方式
参考答案：ABCDEF
第3题：
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构进行客户身份识别时,要登记自然人客户的“身份基本信息”,其内容包括()。
A.姓名、性别
B.国籍
C.职业
D.住所地或者工作单位地址
参考答案：ABCDEF
第4题：
照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括哪些？（举例即可）
正确答案: 客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人；授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限；
第5题：
身份证件的有效期限也属于自然人客户的身份基本信息。
正确答案:正确
第6题：
请说出自然人客户身份基本信息的内容?
答案：客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居民地不一致的，登记客户的经常居住地。
第7题：
自然人客户的身份基本信息包括（）等。
- A、客户的姓名
- B、客户的性别
- C、客户的国籍
- D、客户的职业
- E、客户的住所地或者工作单位地址
正确答案:A,B,C,D,E
第8题：
自然人客户的“身份基本信息”不包括客户的联系方式。()
参考答案：错
第9题：
以下哪些是自然人客户的“身份基本信息”？（）
- A、姓名
- B、性别
- C、国籍
- D、身份证件或者身份证明文件信息
正确答案:A,B,C,D
第10题：
客户的“身份基本信息”包括哪些要素？
正确答案: 自然人客户基本信息包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。