为对私客户办理交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上的一次性金融业务，需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。

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第1题：

为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者等值外币1000美元以上现金存取业务的，应当对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()

参考答案：对

第2题：

为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额(),应当识别客户身份。

A、单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的

B、单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的

C、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

答案：C

第3题：

金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上或者外币等值()以上的,应当识别客户身份。

A.5万元、1000美元

B.1万元、1000美元

C.5万元、1万美元

D.1万元、5000美元

参考答案：B

第4题：

在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A、单笔人民币1万元以上、外币等值5000美元以上
B、单笔人民币1万元以上、外币等值1000美元以上
C、单笔人民币5万元以上、外币等值1000美元以上
D、单笔人民币5万元以上、外币等值5000美元以上

正确答案:B

第5题：

我们需要在什么时候进行客户身份识别呢?()

A.与客户订立保险合同时：单个被保人保险费金额人民币2万元以上或外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同

B.客户申请解除保险合同时：退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上的

C.理赔或给付保险金时：金额为人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上的

D.客户委托他人办理业务时

答案：ABCD

第6题：

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供交易金额单笔()的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

B、人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上

C、人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上

D、人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上

本题答案：A

第7题：

为不在本行开立账户的客户办理单笔交易金额人民币()万元以上或者外币等值()美元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性业务时,需对客户进行身份识别。

A、1;500

B、1;1000

C、5;1000

D、5;5000

参考答案：B

第8题：

为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时应进行客户身份识别。()

A.交易金额单笔人民币1万元以上

B.交易金额单笔人民币10万元以上

C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上

D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上

参考答案：AC

第9题：

当非账户客户单笔一次性交易金额满足以下哪项条件时，应当识别客户身份?()A、人民币5 万元以上或者外币等值10000 美元以上B、人民币2 万元以上或者外币等值2000 美元以上C、人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上D、人民币10 万元以上或者外币等值5000 美元以上

正确答案：C

第10题：

金融机构在办理以下服务时，应当核对客户的有效身份证件的是（）。

A、为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑换等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美圆以上的
B、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美圆以上的现金存取业务
C、在客户申请解除保险合同，退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美圆以上
D、对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美圆以上且以现金形式交纳的财产保险合同

正确答案:A,B,C,D

反洗钱考试

为对私客户办理交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上的一次性金融业务，需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。

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