反洗钱考试
判断题为对私客户办理交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上的一次性金融业务，需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。A 对B 错
题目
判断题
为对私客户办理交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上的一次性金融业务，需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。
A
对
B
错
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第1题：
单选题
中国人民银行对金融机构实施现场检查，必要时将检查情况通报（）、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。
A
中国银行业监督管理委员会
B
中国人民银行
C
金融机构总部
D
反洗钱监测中心
正确答案：
C
解析：
暂无解析
第2题：
单选题
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时（）措施。
A
管理
B
冻结
C
转移
D
查封
正确答案：
D
解析：
暂无解析
第3题：
单选题
（）建立反洗钱工作管理机制，提供必要的人力、技术等资源，保证反洗钱工作目标的落实。
A
董事会
B
理事会
C
高级管理层
D
监事会
正确答案：
A
解析：
暂无解析
第4题：
判断题
由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
A
对
B
错
正确答案：
错
解析：
金融机构应当依据《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，因此，金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求
第5题：
填空题
五级风险等级客户，省、市级分公司应每（）审核一次。
正确答案：
3年
解析：
暂无解析
第6题：
单选题
自然人客户的“身份基本信息”不包括客户的（）。
A
姓名、性别、国籍、职业
B
住所地或者工作单位地址、联系方式
C
身份证件或者身份证件文件种类、号码和有效期限
D
家庭成员基本情况
正确答案：
A
解析：
暂无解析
第7题：
判断题
恐怖融资界定始终遵循的原则是：尽最大努力切断恐怖组织或恐怖分子的一切资金来源，从经济上彻底消除恐怖活动犯罪的生存土壤，从而达到有效遏制恐怖活动的最终目的。
A
对
B
错
正确答案：
对
解析：
暂无解析
第8题：
判断题
金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。（ ）
A
对
B
错
正确答案：
对
解析：
暂无解析
第9题：
多选题
关于反洗钱调查哪种说法是正确的。（）
A
调查可疑交易活动时，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查；
B
调查时，可以询问金融机构有关人员，询问应当制作询问笔录并交被询问人核对。
C
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施；
D
金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
正确答案：
A,B
解析：
暂无解析
第10题：
多选题
金融情报机构的核心功能包括（）
A
接收涉及洗钱和恐怖融资的信息
B
分析涉及洗钱和恐怖融资的信息
C
移交涉及洗钱和恐怖融资的信息
D
培训报告机构人员
E
对报告机构进行合规监管
正确答案：
D,A
解析：
暂无解析