反洗钱考试

中国人民银行于（）年成立了反洗钱监测分析中心。A、2002B、2003C、2004D、2008

题目

中国人民银行于（）年成立了反洗钱监测分析中心。

  • A、2002
  • B、2003
  • C、2004
  • D、2008
参考答案和解析
正确答案:C
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第1题：

客户无正当理由拒绝更新客户基本信息时，金融机构应当向()报告可以交易。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行当地分支机构

C. 中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构

D. 中国反洗钱监测分析中心或中国人民银行当地分支机构


参考答案：C

第2题：

中国反洗钱监测分析中心,按照规定向中国人民银行报告分析结果。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第3题：

中国人民银行成立()负责反洗钱资金监测工作。

A、中国人民银行机关服务中心

B、中国反洗钱监测分析中心

C、中国人民银行清算总中心

D、中国人民银行征信中心


参考答案： B

第4题：

中国人民银行于2004年6月成立了中国反洗钱监测分析中心，并在北京和上海市设立分中心，作为派出机构开展工作。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：×

第5题：

我国反洗钱信息中心是( )

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行反洗钱局

C.中国金融情报中心

D.中国犯罪情报中心


正确答案：A

第6题：

中国人民银行于()成立了中国反洗钱监测分析中心

A.2004年6月1日

B.2003年8月1日

C.2005年2月1日

D.2006年10月1日


参考答案：A

第7题：

《反洗钱法》规定的举报接受机关是：

A.中国反洗钱监测分析中心

B.公安机关

C.中国反洗钱监测分析中心和公安机关

D.中国人民银行和公安机关


正确答案：D

第8题：

我国于2004年成立了金融情报机构—( )，主要负责接收、分析全国大额和可疑交易报告并向有关部门移交可疑交易线索。

A.中华人民共和国公安部

B.中国人民银行

C.中国银行业监督管理委员会

D.中国反洗钱监测分析中心


参考答案：D

第9题：

以下哪个部门是我国作为专门收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构?()

A.中国人民银行

B.中国人民银行反洗钱局

C.中国反洗钱监测分析中心

D.金融监管部门反洗钱工作小组


正确答案：C

第10题：

中国人民银行负责反洗钱资金监测的组织为（）。

  • A、中国人民银行反洗钱监测分析中心
  • B、中国人民银行营业管理部
  • C、中国人民银行各分行
  • D、中国人民银行反洗钱处

正确答案:A

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