反洗钱考试
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相似问题和答案
第1题：
反洗钱现场检查组应向被查单位出示()和现场检查通知书,按现场检查通知书确定的时间进驻被查单位。
A、中国人民银行执法证
B、检查人员身份证
C、检查人员工作证
D、检查人员检查证
参考答案：A
第2题：
反洗钱现场检查时,应制作现场检查通知书一式两份,一份于进场7天前送达被查单位,另一份由检查单位留存。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
第3题：
《现场检查通知书》正式文本在进驻前五个工作日送达被检查金融机构()
此题为判断题(对，错)。
答案：错
第4题：
审计通知书一般在实施审计（）前送达被审计对象，特殊审计项目的审计通知书可以在实施审计时送达。
- A、一天
- B、二天
- C、三天
- D、五天
正确答案:C
第5题：
检查组应向被查单位出示《中国人民银行执法证》和《现场检查通知书》，按（）确定的时间进驻被查单位。
- A、现场检查立项审批表
- B、现场检查立项报告
- C、现场检查实施方案
- D、现场检查通知书
正确答案:D
第6题：
中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时,应制作现场检查通知书一式两份,一份于进场()天前送达被查单位,另一份由检查单位留存。
A、3
B、5
C、7
D、10
参考答案：B
第7题：
《责令限期改正通知书》一般以当面送达为主，具体可有（）等形式。 。
- A、由消防监督检查人员直接送达被检查单位。
- B、通知被检查单位派人到公安消防机构取回。
- C、以邮寄的方式送达。
- D、委托顺路人送达
正确答案:A,B,C
第8题：
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查后,应当制作(),加盖公章,送达被检查机构。
A、现场检查事实确认书
B、现场检查处罚意见书
C、现场检查意见书
D、现场检查处罚决定书
参考答案：C
第9题：
下列关于反洗钱现场检查的叙述错误的是（）。
- A、现场检查时，检查人员可少于2人
- B、未出示执法证和检查通知书，金融机构有权拒绝检查
- C、现场检查后，中国人民银行应当制作现场检查意见书，加盖公章，送达被检查机构
- D、现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、改进意见与措施
正确答案:A
第10题：
内部审计人员在（），应向被审计单位送达内部审计通知书，并做好必要的审计准备工作。
- A、进驻被审计单位后
- B、实施审计后
- C、实施审计时
- D、实施审计前
正确答案:D