反洗钱考试
金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗钱法》的规定进行处罚，并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。
题目
金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗钱法》的规定进行处罚，并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。
相似问题和答案
第1题：
第2题：
此题为判断题(对，错)。
第3题：
金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的，由中国人民银行或者其市一级以上派出机构责令限期改正。()
第4题：
此题为判断题(对，错)。
第5题：
A.3
B.5
C.7
D.10
第6题：
第7题：
对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：
A.参与制定金融机构反洗钱规章
B.制定金融机构反洗钱规章
C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.对违反反洗钱规定的保险业金融机构进行行政处罚
E.对违反反洗钱规定的保险业金融机构高管人员进行行政处罚
第8题：
金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，可以建议银监会、保监会、证监会采取哪些措施?
(二)取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作;
(三)责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
第9题：
A、中国人民银行
B、本金融机构
C、中国反洗钱监测分析中心
D、其他金融机构
第10题：
金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，由中国人民银行或者其（）按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚。
A.省一级以上分支机构
B.地市中心支行以上分支机构
C.区一级支行以上机构
D.县（市）支行以上机构