第1题:
此题为判断题(对,错)。
第2题:
A、辖区内金融机构的分支机构
B、地方性金融机构
C、上级行授权其现场检查的金融机构
D、金融机构总部
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
金融机构违反()的相关规定,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。
第5题:
金融机构违反《金融机构反洗钱规定》,由中国人民银行或者其()按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚。
A.省一级以上分支机构
B.地市中心支行以上分支机构
C.区一级支行以上机构
D.县(市)支行以上机构
第6题:
A、人民银行总行
B、市中心支行
C、省一级分行
D、县(市)支行
第7题:
中国人民银行及其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的行为给予行政处罚的,应当遵守《中国人民银行行政处罚程序规定》(中国人民银行令[2001]第3号发布)的有关规定。( )
此题为判断题(对,错)。
第8题:
第9题:
中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》,可以直接按规定对其进行处罚。
A正确
B错误
第10题:
金融机构违反反洗钱规定的,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构进行处罚;区别不同情形采取下列措施()