反洗钱考试

金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、（）、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。A、监测分析交易情况B、可疑交易情况C、大额交易情况D、以上均是

题目

金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、（）、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

  • A、监测分析交易情况
  • B、可疑交易情况
  • C、大额交易情况
  • D、以上均是
参考答案和解析
正确答案:A
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第1题：

保险公司应当依法保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现该项交易，以提供监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

此题为判断题(对，错)。


参考答案：对

第2题：

金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户(),确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A、身份资料

B、交易记录

C、会计档案

D、信誉记录


参考答案：AB

第3题：

金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易原则,确保能足以重现每项交易?


答案：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易。

第4题：

金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能（）每项交易。

  • A、说明
  • B、完整记录
  • C、还原
  • D、足以重现

正确答案:D

第5题：

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是（）。

  • A、确保能足以重现每项交易
  • B、为识别客户身份、监测分析交易情况提供信息
  • C、为调查可疑交易活动和查处洗钱案件提供信息
  • D、为客户报告大额交易提供方便

正确答案:A,B,C

第6题：

金融机构应当按照安全、准确、()、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A、全面

B、系统

C、完整

D、完全


答案：C

第7题：

金融机构应按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易。

  • A、安全
  • B、准确
  • C、完整
  • D、保密

正确答案:A,B,C,D

第8题：

金融机构应当按照()的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A、安全

B、准确

C、完整

D、保密


本题答案：A, B, C, D

第9题：

各级公司应当妥善保存记录在各种介质上的客户身份资料和交易记录，确保客户资料和交易信息的安全、准确、完整，并确保能足以（）每项交易。

  • A、满足
  • B、重现
  • C、反映
  • D、展示

正确答案:B

第10题：

金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能（）每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

  • A、说明
  • B、说清
  • C、说通
  • D、足以重现

正确答案:D

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