反洗钱考试
下列哪个文件是由沃尔夫斯堡集团制定的？（）A、《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》。B、《有效银行监管的核心原则》。C、《银行客户尽职调查》。D、《私人银行全球反洗钱指引》。
题目
下列哪个文件是由沃尔夫斯堡集团制定的？（）
- A、《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》。
- B、《有效银行监管的核心原则》。
- C、《银行客户尽职调查》。
- D、《私人银行全球反洗钱指引》。
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相似问题和答案
第1题：
沃尔夫斯堡集团《全球私人银行反洗钱准则》中的内部控制政策包括哪些内容?
答案：时机的适时选择;控制的程序和范围;义务责任以及追踪调查等问题，并由专门独立的审计职能机构检验其预期效果。
第2题：
沃尔夫斯堡集团是由（ ）家全球性银行组织成协会，旨在制定金融服务行业标准并为客户身份识别、反洗钱和反恐怖融资活动政策开发相关产品。
A.8
B.9
C.10
D.11
B.9
C.10
D.11
答案：D
解析：
沃尔夫斯堡集团是由11家全球性银行组织成协会，旨在制定金融服务行业标准并为客户身份识别、反洗钱和反恐怖融资活动政策开发相关产品。
第3题：
关于标准是特殊性文件，下列理解不正确的是( )。
A．是经过公认机构批准的文件
B．是根据科学、技术和经验成果制定的文件
C．是由主导企业或者部门制定的文件
D．是可以重复和普遍应用的文件
正确答案：C
解析：标准是一种特殊文件。其特殊性主要表现在：①是经过公认机构批准的文件；②是根据科学、技术和经验成果制定的文件；③是在兼顾各有关方面利益的基础上，经过协商一致而制定的文件；④是可以重复和普遍应用的文件；⑤是公众可以得到的文件。
解析：标准是一种特殊文件。其特殊性主要表现在：①是经过公认机构批准的文件；②是根据科学、技术和经验成果制定的文件；③是在兼顾各有关方面利益的基础上，经过协商一致而制定的文件；④是可以重复和普遍应用的文件；⑤是公众可以得到的文件。
第4题：
三方合同是由由下列哪个部门发起签订的？（）
- A、集团成本中心
- B、集团采购中心
- C、区域成本_部
- D、项目部
正确答案:C
第5题：
大众汽车集团目前总公司设立在（）
- A、斯图加特
- B、吕塞尔海姆
- C、慕尼黑
- D、沃尔夫斯堡
正确答案:D
第6题：
专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称()
A、艾格蒙特集团;
B、金融情报中心;
C、沃尔夫斯堡集团;
D、金融行动特别工作组。
参考答案：D
第7题：
（ ）是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。
A.埃格蒙特集团
B.反洗钱金融行动特别工作组
C.沃尔夫斯堡集团
D.亚太反洗钱集团
B.反洗钱金融行动特别工作组
C.沃尔夫斯堡集团
D.亚太反洗钱集团
答案：B
解析：
反洗钱金融行动特别工作组是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员遍布各大洲。 2007年6月28日，中国成为该机构的正式成员。
第8题：
以下属于专门的反洗钱国际组织的是：
A.金融行动特别工作组
B.埃格蒙特集团
C.国际刑警组织
D.沃尔夫斯堡集团
E.离岸银行业监管集团
正确答案：ABD
第9题：
20国集团会议由由八国集团的财长在哪个城市宣布成立（）
- A、纽约
- B、洛杉矶
- C、华盛顿
- D、芝加哥
正确答案:C
第10题：
宝马公司创建于德国的哪个城市（）
- A、慕尼黑
- B、柏林
- C、沃尔夫斯堡
- D、斯图加特
正确答案:A