反洗钱考试

单选题国际反洗钱和反恐融资领域最著名的指导性文件是：（）A 联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》B 金融行动特别工作组《反洗钱40项建议》和《反恐融资9项特别建议》C 埃格蒙特集团《关于金融情报机构的目标声明》D 沃尔夫斯堡集团《私人银行全球反洗钱指导原则》

题目
单选题
国际反洗钱和反恐融资领域最著名的指导性文件是：（）
A

联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》

B

金融行动特别工作组《反洗钱40项建议》和《反恐融资9项特别建议》

C

埃格蒙特集团《关于金融情报机构的目标声明》

D

沃尔夫斯堡集团《私人银行全球反洗钱指导原则》

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第1题：

反洗钱、反恐怖融资和防扩散融资国际标准《40项建议》是由()发布的


答案：金融行动特别工作组

解析：

FATF (The Financial Action Task Force,反洗钱金融特别行动组)是一个政府间国际组织，是西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于1989年在巴黎成立的政府间国际组织，是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一,旨在促进关于打击洗钱和恐怖分子筹资活动的国家和国际政策法规。它是一个“政策产生型组织”，旨在进行立法和监管改革。为了达到目的，FATF已经发布了《40项建议》，希望可以被普遍应用。

第2题：

反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资和扩散融资风险和威胁的程度。()


参考答案：对

第3题：

FATF的()是国际反洗钱领域中最著名的指导下文件,对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。

A、反洗钱与反恐怖融资建议

B、不合作和地区

C、洗钱类型报告

D、最佳实践报告


参考答案：A

第4题：

根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,按照特定非金融领域全覆盖、金融行业高风险领域重点监管的目标,适时扩大反洗钱、反恐怖融资监管范围。( )

此题为判断题(对，错)。


正确答案：正确

第5题：

反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资风险和威胁的程度。()


参考答案：错

第6题：

国际反洗钱领域中最重要的指导性文件是什么?


答案：金融行动特别工作组制定的反洗钱和反恐融资40+9项建议。

第7题：

金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。()


参考答案：对

第8题：

FATF的()是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件,对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。

A、反洗钱与反恐怖融资建议

B、不合作和地区

C、洗钱类型报告

D、最佳实践报告


参考答案：A

第9题：

金融业反洗钱职责底线应该建立在金融行动特别工作组反洗钱和反恐融资40＋9项建议等国际公认的金融业反洗钱指导性准则的基础上()

此题为判断题(对，错)。


答案：错

第10题：

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,设立银行业金融机构应当符合以下反洗钱和反恐怖融资审查条件()。

A、投资资金来源合法

B、建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度

C、配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训

D、设置反洗钱和反恐怖融资专门工作机构或指定内设机构负责该项工作


答案：ABCD

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