反洗钱考试
分行反洗钱工作办公室负责根据反洗钱协查的信息，向机构相关部门、辖属机构发出（）。A、风险提示B、通知C、协查内容D、预警
题目
分行反洗钱工作办公室负责根据反洗钱协查的信息，向机构相关部门、辖属机构发出（）。
- A、风险提示
- B、通知
- C、协查内容
- D、预警
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第1题：
总行信息技术部门根据总行（）的要求，及时办理查询事项和反馈信息。
- A、反洗钱监测办公室
- B、反洗钱监测分析中心
- C、反洗钱监控部门
- D、反洗钱工作办公室
正确答案:D
第2题：
各分行应按要求向（）报告反洗钱信息。
- A、总行反洗钱工作办公室
- B、总行反洗钱领导小组
- C、董事会
- D、监事会
正确答案:A
第3题：
风险管理部门作为本级公司反洗钱协查工作的牵头部门,具体负责反洗钱协查的组织和协调工作,主要职责包括以下哪些内容:()
A.负责反洗钱协查事项的协调
B.负责组织对反洗钱协查制度执行情况的检查监督
C.负责接洽、处理和反馈人民银行提出的反洗钱调查事项
D.负责保管反洗钱协查的档案资料
答案：ABCD
第4题：
各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作，确保反洗钱（）持续、有效开展。
- A、工作
- B、协查
- C、调查
- D、检查
正确答案:C
第5题：
在案件协查过程中，负有（）的人员主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员。
- A、保密责任
- B、协查责任
- C、检查责任
- D、督促责任
正确答案:A
第6题：
属于分行会计出纳岗管理岗的主要职责的有（）
- A、根据国家有关政策法规，制定本*行会计出纳制度和规定
- B、负责全辖会计业务相关统计信息报送工作
- C、组织分行会计出纳业务培训工作
- D、负责分行辖内反洗钱工作
正确答案:B,C
第7题：
（）反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。
- A、华夏银行
- B、分行
- C、总行
- D、分支行
正确答案:B
第8题：
分行反洗钱工作办公室是分行反洗钱岗位资格认证工作的（）。
- A、管理部门
- B、组织部门
- C、牵头部门
- D、检查部门
正确答案:C
第9题：
负责制定、完善反洗钱岗位资格认证管理办法的部门是（）。
- A、总行反洗钱工作办公室
- B、分行反洗钱工作办公室
- C、总行会计部
- D、总行合规部
正确答案:A
第10题：
总行反洗钱工作办公室反洗钱人员根据调查内容，经审批后通知被调查客户（）在协查需求时限内提供并反馈调查所需数据、资料。
- A、开户分行
- B、主管部门
- C、所属分行
- D、开户银行
正确答案:C