长期闲置账户的客户来办理人民币业务的，金融机构应（）A、及时提示客户出示有效身份证件B、对客户的有效身份证件进行联网核查C、作实名登记后再办理业务D、关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景

第1题：

第2题：

《人民币结算账户管理办法》规定，客户开立单位结算账户应满（）日方可办理结算业务。

• A、1
• B、2
• C、3
• D、7

第3题：

第4题：

以下关于大额交易报告主体说法正确的是（）

• A、客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告
• B、客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告
• C、客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告
• D、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
• E、客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

第5题：

客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告：客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。

• A、开户行
• B、发卡银行
• C、收单行
• D、办理业务的金融机构

第6题：

第7题：

银行承兑汇票业务的客户准入条件之一为（）

• A、是否已在金融机构开立基本账户
• B、是否已在金融机构开立一般存款账户
• C、是否已在金融机构开立基本账户或一般存款账户
• D、办理低风险承兑业务是否已开立临时账户

第8题：

第9题：

金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立哪些账户（）。

• A、实名账户
• B、匿名账户
• C、真名账户
• D、假名账户

第10题：

金融机构在日常办理业务过程中不得为客户开立匿名账户或者假名账户，但经高级管理层批准的客户除外。