反洗钱考试

金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施？（）A、开展新的现场评估B、要求该国或地区向金融行动特别工作组全体会议提交进展报告；C、金融行动特别工作组主席向该国或地区派遣高级代表团进行实地考察了解；D、要求所有金融行动特别工作组成员的金融机构对与该国或地区的个人、公司和金融机构发生的所有业务联系和交易保持特别关注；E、直至暂停该国（地区）的金融行动特别工作组成员资格

题目

金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施？（）

  • A、开展新的现场评估
  • B、要求该国或地区向金融行动特别工作组全体会议提交进展报告；
  • C、金融行动特别工作组主席向该国或地区派遣高级代表团进行实地考察了解；
  • D、要求所有金融行动特别工作组成员的金融机构对与该国或地区的个人、公司和金融机构发生的所有业务联系和交易保持特别关注；
  • E、直至暂停该国（地区）的金融行动特别工作组成员资格
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第1题：

金融行动特别工作组《九条特别建议》是针对制止恐怖分子筹资而单独制定的特别建议。()


参考答案：√

第2题：

金融行动特别工作组《40＋9项建议》的核心内容是什么?


答案：核心内容是：鉴于金融机构在一个国家的支付体系中以及金融资产转移过程中的独特作用，金融机构已经成为监测犯罪资金流动的核心领域。为此，金融机构应该做到，了解客户和受益人的真实身份，建立足够的记录保存系统，并承担识别异常金融交易的勤勉义务，制度和实施可行的反洗钱内部控制制度。

第3题：

金融行动特别工作组(FATF)在()年制定了关于跨境现金携带的反恐怖融资第九项特别建议。

A、2001年

B、2004年

C、2005年

D、2012年


参考答案：B

第4题：

金融行动特别工作组新一轮反洗钱与反恐怖融资体系互评的依据是()

A.40+9项建议

B.40+8项建议

C.40条建议

D.新40条建议


正确答案：D

第5题：

金融行动特别工作组通过的打击恐怖融资特别建议有（）。

A.9项

B.10项

C.7项

D.8项


正确答案：A

第6题：

金融行动特别工作组的四十项建议和九项特别建议已被国际货币基金组织和世界银行认可，作为打击洗钱和恐怖筹资的国际标准。()


参考答案：√

第7题：

简述金融行动特别工作组（FATF）建议实施客户身份识别制度的非金融行业。


正确答案：（1）赌场 （2）房地产代理商 （3）贵重金属交易商和珠宝商 （4）律师、公证人和其他独立法律专业人士及会计师 （5）信托和企业服务提供商

第8题：

金融行动特别工作组的《40项建议》在什么时间提出?


答案：1990

第9题：

金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第10题：

金融行动特别工作组的工作目标是（）。

  • A、向全球所有国家和地区推广反洗钱信息
  • B、在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》
  • C、在全球推动反洗钱专门立法
  • D、关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势

正确答案:A,B,D

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