反洗钱考试
《中国2008－2012年反洗钱战略》覆盖范围未包括（）。A、西藏、香港特别行政区、澳门特别行政区B、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省C、西藏、新疆、香港特别行政区D、台湾省、香港特别行政区
题目
《中国2008－2012年反洗钱战略》覆盖范围未包括（）。
- A、西藏、香港特别行政区、澳门特别行政区
- B、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省
- C、西藏、新疆、香港特别行政区
- D、台湾省、香港特别行政区
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相似问题和答案
第1题：
2008年，我国首次制定的《中国反洗钱战略》(2008-2012)，提出了2008-2012年我国反洗钱工作的总体目标包括()
A.在2012年前构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制
B.建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系
C.建立覆盖金融业和特定非金融业的可疑资金交易监测网
D.有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序，保障国家利益和经济安全
正确答案：ABCD
第2题：
关于中国进出口贸易状况，能从资料中推出的是（ ）
A. 2011年中国对日本货物进出口贸易为逆差
B. 2008-2012年间，中国货物出口总额逐年上升
C. 2012年中国对印度货物进出口贸易总额同比上升
D. 2008-2012年中，中国货物进出口总额同比增长率最大的是2012年
B. 2008-2012年间，中国货物出口总额逐年上升
C. 2012年中国对印度货物进出口贸易总额同比上升
D. 2008-2012年中，中国货物进出口总额同比增长率最大的是2012年
答案：A
解析：
综合分析*目，由于1516/(1+23%)
第3题：
中国反洗钱监管部门包括哪些机构?
答案：中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会、国务院其他有关部门和机构。
第4题：
全面性原则要求反洗钱内部控制制度要达到（）
- A、覆盖范围全面
- B、覆盖人员全面
- C、制度形式全面
- D、制度内容全面
正确答案:A,D
第5题：
《中国2008--2012年反洗钱战略》确定，2012年前建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。
A.以防为主
B.打防结合
C.密切协作
D.以打为主
E.高效务实
B.打防结合
C.密切协作
D.以打为主
E.高效务实
答案：A,B,C,E
解析：
《中国2008--2012年反洗钱战略》确定，2012年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制；建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系；建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。
第6题：
全面性原则要求反洗钱内部控制制度要达到()
A.覆盖范围全面
B.覆盖人员全面
C.制度形式全面
D.制度内容全面
正确答案：AD
第7题：
《中国2008-2012年反洗钱战略》确定的内容包括（ ）。
A.2012年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制
B.建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系
C.建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网
D.创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制
E.维护正常的金融管理秩序和社会秩序
B.建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系
C.建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网
D.创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制
E.维护正常的金融管理秩序和社会秩序
答案：A,B,C,D,E
解析：
《中国2008-2012年反洗钱战略》确定，2012年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制；建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系；建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。
第8题：
反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，即覆盖范围全面和覆盖人员全面。判断对错
正确答案：错误
第9题：
《中国2008—2012年反洗钱战略》确定，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动。
A.以防为主
B.打防结合
C.密切协作
D.高效务实
E.严重处罚
B.打防结合
C.密切协作
D.高效务实
E.严重处罚
答案：A,B,C,D
解析：
《中国2008--2012年反洗钱战略》确定，2012年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制；建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系；建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。
第10题：
公司现行规章制度（），所属各级单位可以制定单位补充规章制度，逐级报总部同意后，统一编码，方可印发生效。
- A、所覆盖范围
- B、未覆盖范围
- C、所覆盖地区
- D、未覆盖地区
正确答案:B