反洗钱考试

下面哪项反洗钱信息在年度内发生变化的，金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构（）A、反洗钱内部控制制度建设情况B、反洗钱工作机构和岗位设立情况C、反洗钱宣传培训情况D、反洗钱年度内部审计情况

题目

下面哪项反洗钱信息在年度内发生变化的，金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构（）

  • A、反洗钱内部控制制度建设情况
  • B、反洗钱工作机构和岗位设立情况
  • C、反洗钱宣传培训情况
  • D、反洗钱年度内部审计情况
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第1题：

银行“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时()。

A.银行应等到上报年度报表时才向中国人民银行上报

B.银行应及时将更新情况报告中国人民银行，而不必等到上报年度报表时才报告

C.年度结束后5个工作日内报告

D.年度结束后10个工作日内报告银行总部


参考答案：B

第2题：

金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时

A.年度结束后10个工作日内报告

B.金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分地机构，而不必等到上报年度报表时才报告

C.年度结束后5个工作日内报告

D.金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构


参考答案：D

第3题：

金融机构的反洗钱内部控制制度建设情况在年度内发生变化的,应当在什么时间将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构?


答案：及时。

第4题：

金融机构的反洗钱工作机构和岗位设立情况在年度内发生变化的,应于变化后的15个工作日内将更新情况报告中国人民银行或当地分支机构。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第5题：

金融机构“反洗钱部控制制度”发生变化时以下哪个行为是正确的()

A.金融机构应等到上报年度报表时才向中国人民银行或其当地分支机构上报

B.金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构而不必等到上报年度报表时才报告

C.年度结束后5个工作日报告

D.年度结束后10个工作日报告金融机构总部


答案：B

第6题：

银行“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时()。

A.年度结束后10个工作日内报告

B.银行应及时将更新情况报告中国人民银行，而不必等到上报年度报表时才报告

C.年度结束后5个工作日内报告

D.银行应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行


参考答案：D

第7题：

金融机构“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时，以下哪个行为是正确的

A.金融机构应等到上报年度报表时才报告向中国人民银行或其当地分地机构上报

B.金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分地机构，而不必等到上报年度报表时才报告

C.年度结束后5个工作日内报告

D.年度结束后10个工作日内报告金融机构总部


参考答案：B

第8题：

金融机构的反洗钱工作机构和岗位设立情况在年度内发生变化的,应当于变化后的多少工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。


答案：10个工作日内。

第9题：

下面哪项反洗钱信息在年度内发生变化的,金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构()。

A、反洗钱内部控制度建设、反洗钱工作机构和岗位设立情况

B、协助司法部门查询情况

C、反洗钱宣传培训情况

D、反洗钱年度内部审计情况


参考答案：A

第10题：

反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

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