反洗钱考试
对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以（）A、处二十万元以上五十万元以下罚款B、责令限期改正C、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
题目
对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以（）
- A、处二十万元以上五十万元以下罚款
- B、责令限期改正
- C、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
- D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
违反保定规定，泄露有关信息，拒绝、阻碍反洗钱检查，故意提供虚假材料等违法行为的机构，情节严重的，中国人民银行可依法对被查单位处以罚款。()
第2题：
此题为判断题(对，错)。
第3题：
A.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
B.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
C.拒绝反洗钱检查、调查的
D.阻碍反洗钱检查、调查的
第4题：
中国人民银行可以向非金融机构提供有担保的贷款。
正确答案:错误
第5题：
金融机构的以下行为违反了我国反洗钱规定的有（ ）。
A．按照规定建立反洗钱内部控制制度
B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C．发现涉嫌犯罪的，及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
D．擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
E．拒绝提供调查材料或故意提供虚假材料的
建立反洗钱内部控制制度是《反洗钱法》中对金融机构反洗钱义务的规定之一，AC选项的行为符合这一规定。故选BDE。
第6题：
违反保密规定，泄露有关信息，拒绝、阻碍反洗钱检查，故意提供虚假材料等违法行为的机构，情节严重的，中国人民银行可依法对被查单位处以罚款。()
第7题：
此题为判断题(对，错)。
第8题：
金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料，情节严重的由人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚款。()
第9题：
故意隐瞒家庭人口、收入和财产状况，或者提供虚假申请材料、虚假证明的，应当暂缓或者不予受理其低保申请。
正确答案:正确
第10题：
中国人民银行可以向金融机构提供再贷款。
正确答案:正确