反洗钱考试
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相似问题和答案
第1题：
中国反洗钱监测分析中心应依法履行哪些反洗钱职责?
答案：(1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(2)建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;(3)按照规定向中国人民银行报告分析结果;(4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(5)经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料;(6)中国人民银行规定的其他职责。
第2题：
网联自动驾驶涉及到通信、互联网、智能交通、汽车制造等多领域,目前我国网联自动驾驶行业发展还是以()为主导。
A、政府
B、汽车企业
C、通信企业
D、研究机构
答案：A
第3题：
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责有哪些?()
A.组织、协调全国反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.制定金融机构反洗钱规章
D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E.在职责范围内调查可疑交易活动
答案：ABCDE
第4题：
深潜器研究领域主要涉及到哪些高技术领域？
正确答案: 深潜器的结构复杂，应用环境苛刻，其研究领域主要涉及到自动化技术、人工智能技术、新材料技术和通讯技术。
第5题：
按照《反洗钱法》的要求，反洗钱义务主体范围将扩大到哪些机构？
正确答案：扩大到证券、保险业金融机构以及特定非金融机构。
第6题：
根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,不断拓宽反洗钱监测分析数据信息来源,依法推动数据信息在相关单位间的双向流动和共享。强化反洗钱监测分析工作的组织协调,有针对性地做好对()的监测分析工作。
A、重点领域
B、重点业务
C、重点地区
D、重点人群
正确答案：ACD
第7题：
纵观反洗钱发展的历程,反洗钱工作范畴从传统的反洗钱领域扩展到以下哪些领域()
A.反恐怖融资
B.打击毒品犯罪
C.反扩散融资
D.打击与税务犯罪有关的洗钱
答案：ACD
第8题：
中国反洗钱监测分析中心依照《反洗钱法》应履行哪些职责?
参考答案：(一)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;
(二)建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;
(三)按照规定向中国人民银行报告分析结果;
(四)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;
(五)经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料;
(六)中国人民银行规定的其他职责。
(二)建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;
(三)按照规定向中国人民银行报告分析结果;
(四)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;
(五)经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料;
(六)中国人民银行规定的其他职责。
第9题：
循环经济主要涉及到生产领域，也涉及到流通领域，不涉及消费领域。
正确答案:错误
第10题：
下列属于人民银行反洗钱工作管理职责的有（）。
- A、负责反洗钱的资金监测；
- B、制定反洗钱规章；
- C、职责范围内调查可疑交易活动；
- D、监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况。
正确答案:A,B,C,D