反洗钱考试
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相似问题和答案
第1题：
指出我国反洗钱非现场监管有哪些主要作用?
答案：信息的全面性、持续性和对风险的早期预警作用。
第2题：
反洗钱非现场监管数据报表包括以下哪些报表?()()
A.金融机构反洗钱控制度建设情况报表
B.金融机构协助公安机关、其它机关打击洗钱活动情况报表
C.金融机构可疑交易报告情况报表
D.金融机构客户身份识别情况(重新识别客户)报表
答案：ABCD
第3题：
反洗钱非现场监管包括哪些内容?()
A.反洗钱非现场监管包括信息收集
B.信息分析评估
C.非现场监管措施
D.信息归档
答案：ABCD
第4题：
保险监管机构应依法开展反洗钱（）。
- A、非现场检查与现场监管
- B、现场检查与非现场监管
- C、现场检查与现场监管
- D、非现场检查与非现场监管
正确答案:B
第5题：
中国人民银行及其分支机构走访金融机构结束后，应填写（），并经金融机构有关人员签字、盖章确认。
- A、《反洗钱非现场监管走访调查记录》
- B、《反洗钱非现场监管质询通知书》
- C、《反洗钱非现场监管走访通知书》
- D、《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
正确答案:A
第6题：
中国人民银行按季度和年度撰写反洗钱非现场监管报告,反洗钱非现场监管报告应包括哪些主要内容?
答案：(1)金融机构执行反洗钱规定的基本情况;(2)涉嫌违反反洗钱规定的情况及其他值得关注的问题;(3)根据非现场监管信息的分析和评估结果，依法开展现场检查给予行政处罚、移送等相关处理情况，以及做出上述处理的依据;(4)非现场监管实施基本情况效果以及存在的不足;(5)改进非现场监管的建议。
第7题：
保险监管机构应依法开展反洗钱（ ）。
A.非现场检查与现场监管
B.现场检查与非现场监管
C.现场检查与现场监管
D.非现场检查与非现场监管
正确答案：B
第8题：
我国目前反洗钱监管的手段有哪些?()
A.政策指导
B.评估金融机构风险
C.非现场监管
D.现场检查
E.监管报表
答案：CD
第9题：
反洗钱非现场监管的内容有哪些？
正确答案: 反洗钱非现场监管包括信息收集、信息分析评估、非现场监管措施、信息归档等。
第10题：
保险监管机构依法开展反洗钱现场检查与非现场监管。
正确答案:正确