反洗钱考试
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案
第1题：
中国人民银行在评枯中发现银行在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出()，进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。
A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
B.《反洗钱非现场监管走访通知书》
C.《反洗钱非现场监管意见书》
D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
参考答案：C
第2题：
保险监管机构应依法开展反洗钱（ ）。
A.非现场检查与现场监管
B.现场检查与非现场监管
C.现场检查与现场监管
D.非现场检查与非现场监管
正确答案：B
第3题：
反洗钱非现场监管包括哪些内容?()
A.反洗钱非现场监管包括信息收集
B.信息分析评估
C.非现场监管措施
D.信息归档
答案：ABCD
第4题：
保险监管机构依法开展反洗钱现场检查与非现场监管。
正确答案:正确
第5题：
反洗钱非现场监管包括（）。
- A、信息收集
- B、信息分析评估
- C、非现场监管措施
- D、信息归档
正确答案:A,B,C,D
第6题：
反洗钱非现场监管包括()等。
A、信息收集
B、信息分析评估
C、非现场监管措施
D、信息归档
参考答案：ABCD
第7题：
中国人民银行及其分支机构走访金融机构结束后，应填写（），并经金融机构有关人员签字、盖章确认。
- A、《反洗钱非现场监管走访调查记录》
- B、《反洗钱非现场监管质询通知书》
- C、《反洗钱非现场监管走访通知书》
- D、《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
正确答案:A
第8题：
我国目前反洗钱监管的手段有哪些?()
A.政策指导
B.评估金融机构风险
C.非现场监管
D.现场检查
E.监管报表
答案：CD
第9题：
保险监管机构应依法开展反洗钱（）。
- A、非现场检查与现场监管
- B、现场检查与非现场监管
- C、现场检查与现场监管
- D、非现场检查与非现场监管
正确答案:B
第10题：
什么是反洗钱非现场监管？
正确答案: 反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的风险预警、限期整改等监管措施的行为。中国人民银行及其分支机构包括中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行、地（市）中心支行和县（市）支行。