反洗钱考试

洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒（）所得收益的来源和性质。A、毒品犯罪B、走私犯罪C、外资企业偷税漏税D、破坏金融管理秩序犯罪E、金融诈骗犯罪

题目

洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒（）所得收益的来源和性质。

  • A、毒品犯罪
  • B、走私犯罪
  • C、外资企业偷税漏税
  • D、破坏金融管理秩序犯罪
  • E、金融诈骗犯罪
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第1题：

反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、( )、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为

A.黑社会性质的组织犯罪

B.恐怖活动犯罪

C.走私犯罪

D.贪污贿赂犯罪


正确答案：ABCD

第2题：

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、______、______、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益而以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为.


参考答案黑社会性质的组织犯罪 恐怖活动犯罪

第3题：

洗钱是指通过各利方式掩饰、隐瞒( )所得收益的来源和性质。

A．毒品犯罪

B．走私犯罪

C．外资企业偷税漏税

D．破坏金融管理秩序犯罪

E．金融诈骗犯罪


正确答案：ABCDE
解析：这个题简单，只要是不正当途径收益都选。

第4题：

《反洗钱法中》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

  • A、毒品犯罪
  • B、黑社会性质的组织犯罪
  • C、恐怖活动犯罪
  • D、走私犯罪
  • E、贪污贿赂犯罪
  • F、破坏金融管理秩序犯罪
  • G、金融诈骗犯罪

正确答案:A,B,C,D,E

第5题：

洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒（ ）所得收益的来源和性质。
A.毒品犯罪 B.走私犯罪C.外资企业偷税漏税 D.破坏金融管理秩序犯罪
E.金融诈骗犯罪


答案：A,B,C,D,E
解析：
。只要属于不正当竞争手段的都选。

第6题：

反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。( )

A．正确

B．错误


正确答案：A
解析：洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为。此处所指的犯罪为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

第7题：

《反洗钱法》规定,反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪()走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

A.金融诈骗犯罪

B.恐怖活动犯罪

C.赌博犯罪

D.黑社会性质的组织犯罪


答案：ABD

第8题：

反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

A、毒品犯罪

B、黑社会性质的组织犯罪

C、恐怖活动犯罪

D、走私犯罪


参考答案：ABCD

第9题：

（ ）是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

A.洗钱
B.反洗钱
C.洗钱罪
D.反洗钱管理

答案：B
解析：
《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

第10题：

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为是洗钱罪。（）


正确答案:正确

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