反洗钱考试
（）反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准。A、非现场监管B、现场监管C、临时冻结D、查询
题目
（）反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准。
- A、非现场监管
- B、现场监管
- C、临时冻结
- D、查询
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第1题：
中国人民银行营业管理部在反洗钱调查中采取下列哪些措施时，必须经过营业管理部主任或主管副主任的批准：
A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
E.临时冻结
正确答案：BCD
第2题：
中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：（ ）。
A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
E.临时冻结
正确答案：ABCDE
第3题：
中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列()措施。
A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
参考答案：ABCD
第4题：
中国人民银行营业管理部在反洗钱调查中采取下列哪些措施时，必须经过营业管理部主任或主管副主任的批准？（）
- A、询问
- B、查阅
- C、复制
- D、封存
- E、临时冻结
正确答案:B,C,D
第5题：
调查人员在反洗钱调查中采取（）措施不必经过有关负责人的批准
- A、询问
- B、查阅
- C、复制
- D、封存
正确答案:A
第6题：
中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写(),报请中国人民银行批准。
A、《反洗钱协助调查申请表》
B、《反洗钱调查通知书》
C、《反洗钱调查审批表》
D、《反洗钱调查报告表》
参考答案：A
第7题：
下列哪项反洗钱调查措施的实施，不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准？（）
- A、询问
- B、查阅、复制
- C、封存
- D、临时冻结
正确答案:A
第8题：
中国人民银行总行及其分支行约见金融机构高级管理人员谈话需要( )批准后可执行。
A.中国人民银行总行或其分支机构反洗钱工作人员
B.被约见人
C.单位负责人
D.部门负责人
答案：C
第9题：
根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）
- A、该客户有向境外转款的迹象
- B、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
- C、该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外
- D、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户
正确答案:B
第10题：
下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准？（）
- A、询问
- B、查阅、复制
- C、封存
- D、临时冻结
正确答案:D