反洗钱考试

下面关于临时冻结措施的叙述正确的有（）。A、侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。B、侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。C、侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知金融机构解除冻结。D、临时冻结不得超过24小时。

题目

下面关于临时冻结措施的叙述正确的有（）。

  • A、侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。
  • B、侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。
  • C、侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知金融机构解除冻结。
  • D、临时冻结不得超过24小时。
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第1题：

《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过()小时。

A.24小时

B.36小时

C.48小时

D.72小时


参考答案：C

第2题：

对以下临时冻结措施说法正确的有()。

A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，银行应当立即向中国人民银行当地分支机构报告

B.中国人民银行当地分支机构接到银行报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案

C.临时冻结期限为48小时，自银行接到《临时冻结通知书》之时起计算

D.银行解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知》


参考答案：ABCD

第3题：

关于临时冻结措施有哪些规定?()

A.侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结

B.侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施

C.侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知金融机构解除冻结

D.临时冻结不得超过48小时


答案：ABD

第4题：

有反洗钱嫌疑的资金，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（）小时。

A12

B24

C48

D72


C
略

第5题：

反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政机关或司法机关的冻结措施有什么不同?


答案：(1)期限不同。反洗钱调查中的冻结措施具有明显的临时性，其存续与否要视侦查机关的决定而定，本身不能超过48小时;而其他行政执法机关或司法机关的冻结措施期限较长，一般为6个月;(2)目的不同。国务院反洗钱行政主管部门在反洗钱调查中采用临时冻结措施，目的是为了防止客户将调查所涉及的账户资金转往境外，从而便于侦查机关或其他有权机关的正式冻结，而对所冻结的资金并无任何惩处目的;而其他行政执法机关或司法机关的冻结措施，除了便于行政执法和刑事侦查外，更重要的是利用所冻结资金顺利完成此后的行政处罚或刑事处罚。

第6题：

对以下临时冻结措施说法正确的有()

A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告

B、中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案

C、临时冻结期限为48小时，自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算

D、金融机构解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知


参考答案：A,B,C,D

第7题：

根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是()。

A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

B、侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照反洗钱法的规定采取冻结措施。

C、侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。

D、金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。


参考答案：B

第8题：

指出解除反洗钱临时冻结措施有哪几种方式?


答案：自动解除、通知解除。

第9题：

采取临时冻结措施,下例说法哪些正确。()

A、侦查机关接到报案后，认为需要继续冻结的，金融机构在接到侦查机关继续冻结的通知后，应当予以配合

B、侦查机关认为不需要继续冻结的，中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后，应当立即以书面形式通知金融机构解除临时冻结

C、临时冻结不得超过48小时

D、金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结

E、金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，不应当立即解除临时冻结


参考答案：ABCD

第10题：

对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构可以自行决定采取临时冻结措施。

A正确

B错误


B
略

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