反洗钱考试
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相似问题和答案
第1题：
反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过48小时,自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起算起。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第2题：
反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政机关或司法机关的冻结措施有什么不同?
答案：(1)期限不同。反洗钱调查中的冻结措施具有明显的临时性，其存续与否要视侦查机关的决定而定，本身不能超过48小时;而其他行政执法机关或司法机关的冻结措施期限较长，一般为6个月;(2)目的不同。国务院反洗钱行政主管部门在反洗钱调查中采用临时冻结措施，目的是为了防止客户将调查所涉及的账户资金转往境外，从而便于侦查机关或其他有权机关的正式冻结，而对所冻结的资金并无任何惩处目的;而其他行政执法机关或司法机关的冻结措施，除了便于行政执法和刑事侦查外，更重要的是利用所冻结资金顺利完成此后的行政处罚或刑事处罚。
第3题：
《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过()小时。
A.24小时
B.36小时
C.48小时
D.72小时
参考答案：C
第4题：
《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。
- A、24小时；
- B、36小时；
- C、48小时；
- D、72小时。
正确答案:C
第5题：
反洗钱调查过程中,查阅、复制措施的适用条件有哪些?
答案：(1)调查可疑交易活动;(2)需要进一步核查的;(3)经中国人民银行或者其省级
分支机构批准。
分支机构批准。
第6题：
《反洗钱法》中规定中国人民银行的临时冻结措施有哪些重要意义?
答案：防止犯罪财产及其产生的收益转移、转换、隐匿和处置，尤其是非法资金的跨境转移;解决反洗钱行政调查、刑事侦查、诉讼过程中的举证责任问题;解决司法判决“执行难”问题，尤其是没收措施的执行;提高金融机构的风险意识，防止商业机构的不正当竞争行为：切实保护客户的合法财产权利，避免行政权和司法权的滥用;为反洗钱国际合作的深入开展提供法律基础，扩大执法监管合作的内容和范围等。
第7题：
反洗钱调查中的临时冻结,应经过哪些程序?
答案：(1)报请批准;(2)书面通知;(3)决定报案。
第8题：
反洗钱调查中的临时冻结，对冻结的资金并无任何惩处目的。()
参考答案：√
第9题：
反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过( )。
A、24小时
B、48小时
C、64小时
D、7日
正确答案：B
第10题：
根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。
正确答案: 首先客户必须有明确的向境外转款要求，客户未有此要求时不能采用临时冻结措施；
其次，客户要求转往境外的款项来源于反洗钱调查所涉及的账户资金，若不涉及则不能采用临时冻结措施；
最后，客户的转款要求指向境外，若是在境内划转，则不能采用临时冻结措施。