反洗钱考试
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相似问题和答案
第1题：
指出反洗钱调查的适用条件有哪两个?
答案：(1)反洗钱调查只针对可疑交易活动;(2)可疑交易活动需要调查核实。
第2题：
《反洗钱法》规定反洗钱行政主管部门有哪些行为，应依法给予行政处分?
参考答案：反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：
( 一 ) 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的;
( 二 ) 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;
( 三 ) 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;
( 四 ) 其他不依法履行职责的行为。
( 一 ) 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的;
( 二 ) 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;
( 三 ) 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;
( 四 ) 其他不依法履行职责的行为。
第3题：
反洗钱行政调查的适用条件是什么?()
A.反洗钱调查只针对可疑交易活动
B.可疑交易活动需要调查核实
C.反洗钱调查可针对非可疑交易活动
D.大额交易活动需要调查核实
答案：ABA
第4题：
反洗钱调查过程中,查阅、复制措施的适用条件有哪些?
答案：(1)调查可疑交易活动;(2)需要进一步核查的;(3)经中国人民银行或者其省级
分支机构批准。
分支机构批准。
第5题：
反洗钱现场检查生效的条件有哪些?
答案：(1)现场检查的主体必须合法;(2)现场检查适用的法律法规和规章要准确;(3)现场检查的程序必须合法;(4)现场检查的形式要合法。
第6题：
在我国反洗钱调查中,封存的核心适用条件是什么?
答案：被调查的文件、资料可能被转移隐藏、篡改或者毁损。
第7题：
在反洗钱行政调查过程中，金融机构的义务有哪些?
答：一是配合调查义务;二是如实提供信息义务;三是不得拒绝和阻碍义务。
第8题：
反洗钱调查中报案的适用条件是什么?
答案：(1)可疑交易活动已经经过反洗钱调查;(2)仍不能排除洗钱嫌疑的;(3)采取一定的形式报案。
第9题：
反洗钱调查的主体有哪些?
答案：反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构，即中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行。
第10题：
在反洗钱调查中,被调查的机构有哪些义务?
答案：(1)配合调查义务;(2)如实提供信息义务;(3)不得拒绝和阻碍义务。