反洗钱考试
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相似问题和答案
第1题：
在反洗钱调查中,被调查的机构有哪些义务?
答案：(1)配合调查义务;(2)如实提供信息义务;(3)不得拒绝和阻碍义务。
第2题：
反洗钱调查过程中，应严格遵守哪些程序？
正确答案: （1）调查人员不得少于二人；（2）出示合法证件；（3）出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
第3题：
反洗钱调查的程序要求有哪些?()
A.调查人员不得少于二人
B.出示合法证件
C.出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书
答案：ABC
第4题：
关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）
- A、我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施
- B、科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率
- C、科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害
- D、反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
正确答案:B,C,D
第5题：
反洗钱行政调查的适用条件有哪些？
正确答案: （1）反洗钱调查只针对可疑交易活动；（2）可疑交易活动需要调查核实。
第6题：
监察机关采取调查措施有哪些程序要求？
正确答案:（1）依照规定出示证件。
（2）出具书面通知。
（3）由2人以上进行。
（4）形成笔录、报告等书面材料，并由相关人员签名、盖章。
第7题：
反洗钱调查的主体有哪些？
正确答案: 反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构，即中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行。
第8题：
反洗钱调查时的程序要求?
答案：调查人员不得少于二人、出示合法证件、出示中国人民银行或者省一级派出机构出具的调查通知书。
第9题：
反洗钱调查过程中，被调查机构的权利有哪些？
正确答案: 在开展调查时，如果调查人员的人数少于两人，或者调查人员未出示合法证件和调查通知书的，包括未出示，甚至经金融机构要求拒绝出示的、仅出示其中一项的、其出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的，金融机构有权拒绝调查。
第10题：
反洗钱调查程序要求有哪些？
正确答案: （1）调查人员不得少于二人
（2）出示合法证件
（3）出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书。