反洗钱考试
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相似问题和答案
第1题：
在我国反洗钱调查中,封存的核心适用条件是什么?
答案：被调查的文件、资料可能被转移隐藏、篡改或者毁损。
第2题：
关于反洗钱调查中封存措施以下说法错误的是()
A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存
B.封存期间金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料
C.调查人员封存文件、资料时应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚当场开列《反洗钱调查封存清单》
D.调查人员不能对封存文件、资料进行拍照或扫描
答案：BD
第3题：
反洗钱调查中报案的适用条件是什么?
答案：(1)可疑交易活动已经经过反洗钱调查;(2)仍不能排除洗钱嫌疑的;(3)采取一定的形式报案。
第4题：
在反洗钱调查结束阶段的主要工作是（）
- A、制作反洗钱调查报告表，提出调查处理意见
- B、反洗钱调查报告表的批准
- C、解除封存（针对调查中采取了封存措施的情况）
- D、报案（针对需要报案的情况）
- E、立卷归档
正确答案:A,B,C,D,E
第5题：
在反洗钱调查中,被调查的机构有哪些义务?
答案：(1)配合调查义务;(2)如实提供信息义务;(3)不得拒绝和阻碍义务。
第6题：
关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是( )
A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存
B.封存期间，金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料
C.调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》
D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描
正确答案：BD
第7题：
反洗钱调查中的封存指的是什么?
答案：反洗钱调查中的封存是指中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。封存实质上是一种行政强制和证据保全措施。
第8题：
指出反洗钱调查的适用条件有哪两个?
答案：(1)反洗钱调查只针对可疑交易活动;(2)可疑交易活动需要调查核实。
第9题：
反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些？
正确答案: （1）调查可疑交易活动；（2）客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外；（3）经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准。
第10题：
对反洗钱调查中已封存的文件、资料、保险业金融机构应强化保管措施，避免受到自然或人为的毁损、破坏，严禁任何人员擅自启用或改动，在何种情况下可正式解除封存。（）
- A、《反洗钱调查封存清单》期满后
- B、封存48小时后，未接到继续封存通知的
- C、按照《解除封存通知书》后
- D、保险业金融机构根据实际判断不需继续封存的
正确答案:C