反洗钱考试
从账户开立和使用的特征来看以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）A、长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，直到所存资金全部提取完毕B、用新成立的法人实体名义开立账户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平C、同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其预期收入不相符D、开立账户的法人实体，参与一个组织或者基金会的活动
题目
从账户开立和使用的特征来看以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
- A、长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，直到所存资金全部提取完毕
- B、用新成立的法人实体名义开立账户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平
- C、同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其预期收入不相符
- D、开立账户的法人实体，参与一个组织或者基金会的活动
相似问题和答案
第1题：
从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()
A.长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，直到所存资金全部提取完毕
B.用新成立的法人实体名义开立账户，而存入该账户的存款金额远超出该实体创办者的收入水平
C.同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其收入水平不相符
D.开立账户的法人实体，参与一个组织或基金会的活动
第2题：
涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析
A.帐户及存取款特征
B.电子汇兑特征
C.行为异常表现
D.敏感国家或地区
第3题：
A、监测符合涉嫌恐怖融资特征的行为
B、监测符合涉嫌恐怖融资规律的行为
C、监测涉恐怖黑名单
D、监测符合涉嫌恐怖融资规律的账户交易
第4题：
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些？
正确答案: 1、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
2、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
3、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
4、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
第5题：
第6题：
根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，恐怖融资时指哪些行为?
第7题：
从帐户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易
A.长期闲置的帐户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提前现金存款，直到所存资金全部提取完毕
B.用新成立的法人实体名义开立帐户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平
C.同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其预期收入不相符
D.开立帐户的法人实体，参与一个组织或基金会的活动
第8题：
涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析?()
A.账户及存取款特征
B.电子汇兑特征
C行为异常表现
D.敏感国家或地区
第9题：
A.账户及存取款特征
B.电子汇兑特征
C.行为异常表现
D.敏感国家或地区
第10题：
从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉蠓恐怖融资可疑交易（）
- A、长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款。随后每日提取现金存教.直到所存资金全部提取完毕
- B、用新成立的法人实体名义开立账户，而存入该账户的存款金额远超出谈实体创办者的收入水平
- C、同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其收入水平不相符
- D、开立账户的法人实体.参与一个组织或基金会的活动
正确答案:A,B,C