反洗钱考试

银监会、证监会和保监会等国务院有关金融监管机构反洗钱职责包括什么？

题目

银监会、证监会和保监会等国务院有关金融监管机构反洗钱职责包括什么？

参考答案和解析
正确答案: （1）参与人民银行牵头制定的部分金融机构反洗钱规章；（2）对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求：（3）履行法律和国务院发布的法规规定的有关反洗钱的其他职责。
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第1题：

金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，可以建议银监会、保监会、证监会采取哪些措施?


答：(一)责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证;
(二)取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作;
(三)责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

第2题：

根据我国金融监管机构监管职能的划分，监督管理银行间同业拆借市场是（ ）的职责。 A．中国人民银行B．保监会C．证监会D．银监会


正确答案：A
根据我国金融监管机构监管职能的划分，监督管理银行间同业拆借市场是中国人    民银行的职责。

第3题：

我国金融监管机构包括()。

A.中国银监会

B.中国证监会

C.中国审计局

D.中国保监会


正确答案:ABD

第4题：

简述银监会、证监会、保监会法定的反洗钱职责。


正确答案：（1）参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章。 （2）对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。 （3）履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

第5题：

针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，()负有反洗钱监督检查职责。

A.中国人民银行

B.银监会

C.证监会

D.保监会


参考答案：ABCD

第6题：

对金融业反洗钱进行管理，从性质上讲属于金融监管范畴。()在反洗钱工作中也承担着重要的职责。

A、银监会

B、证监会

C、保监会

D、外汇局


参考答案：ABCD

第7题：

我国的金融监管机构包括：（）

A.中国银监会

B.财政部

C.中国证监会

D.中国保监会

E.国家计委


正确答案：ACD

第8题：

金融监管协调部联席会议由()牵头,成员单位包括银监会、证监会、保监会、外汇局,必要时可邀请发展改革委、财政部等有关部门参加。


答案：人民银行


第9题：

我国最晚成立的金融监管机构是()。

A.银监会

B.保监会

C.人民银行

D.证监会


参考答案：A

第10题：

针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，()负有反洗钱监督监督检查职责

A.中国人民银行

B.银监会

C.证监会

D.保监会


正确答案：ABCD

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