社会公众如何参与反洗钱活动？

参考答案：正确

答案：反洗钱法规定反洗钱措施的同时，也非常注重保护公民、法人的合法权益。对此，反洗钱法从以下几个方面作出了规定：一是对公民和组织的信息保密，规定有关人员的保密义务。如对履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当保密，只能用于反洗钱调查，非依法律规定，不得向任何组织和个人提供。司法机关依照本规定获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。对违反保密义务的，依法承担法律责任。中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，作为我国统一的大额交易和可疑交易报告的接收、分析、保存机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密。二是严格规定了进行行政调查的审批权限和程序，人民银行省级以上分支机构有权进行反洗钱调查，并严格规定了调查的程序。三是严格限定了临时冻结措施的条件和期限。对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过48小时。在这48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的，必须立即解除。这些规定既可以保证反洗钱工作的正常进行，又注意保障了公民和法人的合法权益。四是对有关机关未依法履行职责、侵犯公民、组织合法权益的行为规定了法律责任。同时，为了发挥社会公众的积极性，动员社会的力量与洗钱犯罪作斗争，保护单位和个人举报洗钱活动的合法权利，反洗钱法特别规定任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动，同时规定接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。在实践中，为广泛获取洗钱行为线索，扩大可疑资金交易信息的收集范围，中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心自2005年起开始接收社会公众的举报，并发布了《涉嫌洗钱行为举报须知》。举报人可以登录中国反洗钱监测分析中心互联网网站进行在线举报，也可以采用来电、来信、传真、电子邮件等其他形式举报。

答案：B

正确答案：正确

答案：反洗钱法规定，对涉嫌恐怖活动资金的监控适用该法;其他法律另有规定的，适用其规定。有效控制洗钱是预防和打击恐怖活动的重要手段，预防和监控洗钱活动的基本措施，如客户身份识别制度、大额和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度等，对于发现和打击资助恐怖活动的行为具有积极作用。但是，资助恐怖活动的行为有其自身的特点，反洗钱措施不能完全解决资助恐怖活动问题。我国目前也在制定专门的反恐怖方面的法律，拟对涉嫌恐怖活动资金的监控作出特别规定。

答案：ABCD

正确答案：A
解析：B、D选项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责。C选项是中国反洗钱监测分析中心的职责。

答案：A

解析：