反洗钱考试

为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）。A、客户的住所地或者工作单位地址B、客户的联系方式C、客户的身份证件或者身份证明文件的种类D、客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限

题目

为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）。

  • A、客户的住所地或者工作单位地址
  • B、客户的联系方式
  • C、客户的身份证件或者身份证明文件的种类
  • D、客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
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第1题：

为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括( )

A.客户的住所地或者工作单位地址

B.客户的联系方式

C.客户的身份证件或者身份证明文件的种类

D.客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限


正确答案：ABCD

第2题：

为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些?()

A.客户的住所或者工作单位地址

B.客户的联系方式

C.客户的件或者明文件的种类

D.客户的件或者明文件和有效期限


答案：ABCD

第3题：

为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致，登记客户的住所地。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：×

第4题：

为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,应查看以下客户的哪些身份证明文件?()

A、军人出具军官证

B、武警出具武警警官证

C、16岁以下公民应由监护人代理开户，出具代理人身份证及使用人户口簿

D、中国公民16岁以上出示身份证和临时身份证


参考答案：ABCD

第5题：

为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些?()

A.客户的名称

B.客户的住所

C.客户的经营围

D.客户的组织机构代码


答案：ABCD

第6题：

为境对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时如果存在代理人应查看客户哪些明文件?()

A.合法有效的授权委托书

B.代理人的有效件

C.合法有效的合同书

D.代理人的资质证明


答案：AB

第7题：

为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时应查看以下客户的哪些明文件?()

A.军人出具军官证

B.武警出具武警警官证

C.16岁以下公民应由监护人代理开户出具代理人及使用人户口簿

D.中国公民16岁以上出示和临时


答案：ABCD

第8题：

为对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括( )

A.客户的名称

B.客户的住所

C.客户的经营范围

D.客户的组织机构代码


正确答案：ABCD

第9题：

为对公客户办理一次性金融服务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些()

A.客户的名称

B.客户的住所

C.客户的经营范围

D.客户的组织机构代码


参考答案：ABCD

第10题：

为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关 系需登记的客户身份基本信息包括哪些?

A.客户的名称

B.客户的住所

C.客户的经营范围

D.客户的组织机构代码


答案：ABCD

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