反洗钱考试

开立个人外汇账户的识别主体有哪些人员?A、银行营业网点经办人员B、客户经理C、经营部门负责人D、国际业务结算人员

题目

开立个人外汇账户的识别主体有哪些人员?

  • A、银行营业网点经办人员
  • B、客户经理
  • C、经营部门负责人
  • D、国际业务结算人员
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第1题:

开立对公外汇存款账户的识别对象有哪些?()

A.经营部门负责人拟开立账户的对公客户

C.法定代表人

D.开户经办人


答案:BCD

第2题:

个人外汇账户及外汇现钞管理中,应经国家外汇管理局核准的有( )。

A.开立外国投资者投资专用账户

B.开立特殊目的公司专用账户

C.开立投资并购专用账户

D.开立个人外汇储蓄账户

E.开立个人外汇结算账户


正确答案:ABC

第3题:

开立个人外汇账户的识别主体()。

A.银行营业网点经办人员

B.客户经理

C.经营部门负责人

D.国际业务结算人员


参考答案:ABCD

第4题:

开立对公外汇存款账户的识别对象有哪些?

  • A、经营部门负责人
  • B、拟开立账户的对公客户
  • C、法定代表人
  • D、开户经办人

正确答案:B,C,D

第5题:

开立对公外汇存款账户的识别主体为以下哪些人员

A.银行营业网点经办人员

B.经营部门负责人

C.国际业务结算人员

D.客户经理

E.其他相关业务人员


答案:ABCDE

第6题:

开立人民币个人储蓄账户或结算账户的识别主体有哪些人员()

A.银行营业网点经办人员

B.客户经理

C.经营部门负责人

D.其他相关业务人员


参考答案:ABCD

第7题:

开立对公外汇存款账户的识别对象有哪些

A.经营部门负责人

B.拟开立账户的对公客户

C.法定代表人

D.开户经办人


答案:BCD

第8题:

以下关于个人外汇账户管理的陈述,错误的一项是()

A.个人外汇账户按主体类别区分为境内个人外汇账户和境外个人外汇账户;

B.个人开立资本项目外汇账户,应当持相关资料向外汇局申请,并凭外汇局核 准件前往银行办理开户手续;

C.个人外汇储蓄账户与个人结算账户间的资金可以随意划转,不受任何规定限制。

D.境内个人和境外个人开立的外汇储蓄联名账户按照境内个人外汇储蓄账户进行管理。


参考答案:C

第9题:

个人外汇存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员()

A、银行营业网点经办人员

B、国际业务结算人员

C、客户经理

D、经营部门负责人


答案:AC

第10题:

个人外汇结算账户其开立,使用和关闭按()账户管理。

  • A、个人
  • B、机构
  • C、主体
  • D、客体

正确答案:B

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