反洗钱考试
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相似问题和答案
第1题：
中国人民银行及其派出机构均有权对金融机构的反洗钱工作进行监督检查和行政处罚。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：×
中国人民及其派出机构有权对金融机构的反洗钱工作进行监督检查，中国人民银行设区的市一级以上派出机构享有行政处罚权。
中国人民及其派出机构有权对金融机构的反洗钱工作进行监督检查，中国人民银行设区的市一级以上派出机构享有行政处罚权。
第2题：
中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么？
正确答案：（1）接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告； （2）建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息； （3）按照规定向中国人民银行报告分析结果； （4）要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告； （5）经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料； （6）中国人民银行规定的其他职责。
第3题：
《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么?
正确答案：(1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告; (2)建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息： (3)按照规定向中国人民银行报告分析结果; (4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告; (5)经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料等。
第4题：
中国人民银行及其派出机构均有权对金融机构的反洗钱工作进行监督检查和行政处罚。
正确答案:错误
第5题：
各级行反洗钱主管部门负责接受（）的反洗钱调查。
- A、中国人民银行或其省一级派出机构
- B、公安部或其省一级派出机构
- C、银行业监督委员会或其省一级派出机构
- D、A或C
正确答案:A
第6题：
中国人民银行作为我国反洗钱监管机构,其主要职责为“制定保险业反洗钱监管制度,对保险业市场准入提出反洗钱要求,开展反洗钱审查和监督检查,参加反洗钱监管合作”。()
此题为判断题(对，错)。
答案：错
第7题：
国务院反洗钱行政主管部门是指（）。
A.中国人民银行
B.中国人民银行及其授权的设区的市一级以上派出机构
C.反洗钱局
D.中国反洗钱监测分析中心
正确答案：A
第8题：
中国人民银行或者其省一级派出机构进行反洗钱调查时,被调查机构应履行的义务有哪些?
答案：(1)配合调查的义务;(2)如实提供信息的义务;(3)不得拒绝和阻碍的义务。
第9题：
中国人民银行于2004年6月成立了中国反洗钱监测分析中心，并在北京和上海市设立分中心，作为派出机构开展工作。
正确答案:错误
第10题：
反洗钱调查的主体是什么？（）
- A、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构
- B、中国人民银行各分支机构
- C、中国人民银行地市以上分支机构
- D、公安机关
正确答案:A