反洗钱考试
保监会《保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的“客户”是指（）。
题目
保监会《保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的“客户”是指（）。
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相似问题和答案
第1题：
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,关于行业(含职业)风险,以下哪个选项不是金融机构可进行评估的角度:()。
A.公认具有较高风险的行业(职业)
B.与特定洗钱风险的关联度
C.非自然人客户的股权或控制权结构
D.行业现金密集程度
参考答案：C
第2题：
金融机构经评估论证后,自行确定的风险评估标准或风险控制措施的实施效果不低于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》或其中某项要求,即可决定不遵循本指引或其中某项要求,但应书面记录评估论证的方法、过程及结论。()
此题为判断题(对，错)。
答案：对
第3题：
证券期货业金融机构依据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发[2013]12号)，确立客户洗钱风险评估和分类的工作原则。()
参考答案：对
第4题：
以下哪种是《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的指标使用方法()
A.数据分析法
B.内部评级法
C.对比分析法
D.权重法
答案：D
第5题：
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号)中,影响客户洗钱风险的4个风险子项为()
A.信用
B.客户
C.地域
D.业务
E.行业/职业
答案：BCDE
第6题：
对于按照《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》要求不能直接定级为低风险的客户,金融机构逐一对照各项风险要素及其子项进行风险评估后,仍可能将其定级为低风险。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第7题：
证券期货业金融机构依据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发【2013】2号),确立客户洗钱风险评估和分类的工作原则。()
此题为判断题(对，错)。
答案：对
第8题：
金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理基本原则包括()。
A.风险相当原则
B.全面性原则
C.动态管理原则
D.自主管理原则
参考答案：ABCD
第9题：
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,金融机构确定的风险评级不得少于()级
A.二
B.三
C.四
D.五
答案：B
第10题：
金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度,但金融机构在有合理理由的情况下可以选择不按照《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的要求开展客户风险等级分类工作。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确