网点应该在系统里规范、及时、真实、有效地记录客户信息,定期更新并保管好完整的网点客户信息档案。
第1题:
潜在客户跟踪流程的目的是()。
第2题:
对于DCC系统中客户已记录信息需变更的,应及时更新,要把旧信息删除,输入新信息,并将更新后的客户信息屏打,随凭证保管。
第3题:
以下关于信息受理岗工作职责的陈述中,正确的是( )。
①收到客户需求时受理并录入电脑系统,在系统内录入客户基本信息和联系方式
②根据客户实际情况设定问题紧急程度,对客户需求进行初步筛选
③协助处理部门联系客户,定期抽查客户需求被满足的真实情况并进行及时协调、沟通和反馈
④当客户查问处理结果时,查询记录并根据记录解决情况给予答复
A.①②
B.①②③
C.①②④
D.①②③④
第4题:
在(),如发现客户信息不完整或者有疑问,应及时提示客户提供完整真实的客户信息,并通过系统进行补录处理。
第5题:
新核心对公开户按照客户名称、证明文件种类、证明文件号码三者判断客户的唯一性,疑似客户判断前移,网点如确认为同一客户选择疑似客户记录开户,且系统会更新老客户信息,网点需要谨慎判断。
第6题:
客户信息需要进行()和()审查,并根据客户基本信息的变化及时进行更新。发现客户信息变化的,应该主动与相关客户联系进行核对,以便及时修改更新客户基本信息。对上月发生业务往来的客户,应通过()部门的信息门户或其他()查阅复核该客户信息。
第7题:
原始记录的内容不包括()
第8题:
对于低风险等级客户,各单位应开展持续性的客户身份识别,关注客户的交易情况,及时提示客户更新资料信息,并定期对客户信息进行核对更新,对个人客户,应至少每()进行一次集中核对。
A.季度
B.半年
C.一年
D.三年
第9题:
利用各种机会收集并及时更新所管理客户的各种信息(包括客户个人信息、家庭信息、财务信息、单位信息及个人隐私等),及时将客户信息录入个人优质客户管理系统,完善客户档案。
第10题:
收集客户的信息资料,并根据客户信息管理的要求定期更新与整理客户资料数据库,信息数据的更新至少()进行一次。