企业开立结算帐户,各网点应严格遵循KYC和KYB原则,留取客户()有效联系电话,以便执行联系查证制度并履行尽职调查的义务。
第1题:
对新客户大额存款和开设账户,要严格遵循“了解你的客户”(KYC)和“了解你的客户业务”(KYB)的原则,洞察和了解客户的一切主要情况,了解其业务及财务管理的基本状况和变化。
判断对错
第2题:
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
对()大额存款和开设账户,要严格遵循“了解你的客户”(KYC)和“了解你的客户业务”(KYB)的原则,洞察和了解该客户的一切主要情况,了解其业务及财务管理的基本状况和变化。
第5题:
执行客户身份识别制度,严格遵循3K原则,即对客户进行全方位的了解,其中KYC表示()。
第6题:
要加强和完善适时对账制度,就是要___。
A.“了解你的客户”(KYC)
B.“了解你的客户业务”(KYB)
C.“了解你的客户业务单据”(KYD)
D.明确对账频率、对账对象和对账人员
第7题:
要加强和完善适时对账制度,就是要()。
第8题:
商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核,并严格遵循“了解你的客户业务”(KYB)的原则,熟悉并审核所有单据和关键栏目,严格把关。
判断对错
第9题:
企业自开立之日起即可办理付款业务的有()。
第10题:
网点人员通过各渠道获取客户KYC信息后,要从过去、现在、未来,资产、生活两大方面进行梳理。()