银行柜面业务考试

企业开立结算帐户,各网点应严格遵循KYC和KYB原则,留取客户()有效联系电话,以便执行联系查证制度并履行尽职调查的义务。A、两名人员B、经办人和法人C、两名主管以上人员D、总经理和财务

题目

企业开立结算帐户,各网点应严格遵循KYC和KYB原则,留取客户()有效联系电话,以便执行联系查证制度并履行尽职调查的义务。

  • A、两名人员
  • B、经办人和法人
  • C、两名主管以上人员
  • D、总经理和财务
参考答案和解析
正确答案:C
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第1题:

对新客户大额存款和开设账户,要严格遵循“了解你的客户”(KYC)和“了解你的客户业务”(KYB)的原则,洞察和了解客户的一切主要情况,了解其业务及财务管理的基本状况和变化。

判断对错


参考答案:(√)

第2题:

当企业供电电压为6kV时,中等容量的电动机应采用( )电动机。

A、6kY
B、24kY
C、110kV
D、38bkV

答案:A
解析:
电动机电压的选择

第3题:

农村合作金融机构应根据银监会“了解你的客户(KYC)”和“了解你的客户业务(KYB)”要求,严格按照制度规定和程序开立结算账户。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:对

第4题:

对()大额存款和开设账户,要严格遵循“了解你的客户”(KYC)和“了解你的客户业务”(KYB)的原则,洞察和了解该客户的一切主要情况,了解其业务及财务管理的基本状况和变化。

  • A、新客户
  • B、老客户
  • C、重点客户
  • D、客户

正确答案:A

第5题:

执行客户身份识别制度,严格遵循3K原则,即对客户进行全方位的了解,其中KYC表示()。

  • A、了解你的客户
  • B、了解你的客户业务
  • C、了解你的客户单据
  • D、了解你的客户的经营

正确答案:A

第6题:

要加强和完善适时对账制度,就是要___。

A.“了解你的客户”(KYC)

B.“了解你的客户业务”(KYB)

C.“了解你的客户业务单据”(KYD)

D.明确对账频率、对账对象和对账人员


正确答案:D

第7题:

要加强和完善适时对账制度,就是要()。

  • A、“了解你的客户”(KYC)
  • B、“了解你的客户业务”(KYB)
  • C、“了解你的客户业务单据”(KYD)
  • D、明确对账频率、对账对象和对账人员

正确答案:D

第8题:

商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核,并严格遵循“了解你的客户业务”(KYB)的原则,熟悉并审核所有单据和关键栏目,严格把关。

判断对错


参考答案:(×)

第9题:

企业自开立之日起即可办理付款业务的有()。

  • A、临时户
  • B、验资户转结算户
  • C、因营业网点撤销后重新开立银行结算帐户
  • D、因贷款开立的一般帐户

正确答案:B,C,D

第10题:

网点人员通过各渠道获取客户KYC信息后,要从过去、现在、未来,资产、生活两大方面进行梳理。()


正确答案:正确

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