中国银行考试
在现场检查实施阶段结束后，检查组成员应根据检查工作底稿和检查事实确认书进行分类整理，形成各检查项目的现场检查小结，将检查小结和工作底稿、事实确认书交（）审核。A、检查组组长B、主查人C、项目负责人D、被查机构领导
题目
在现场检查实施阶段结束后，检查组成员应根据检查工作底稿和检查事实确认书进行分类整理，形成各检查项目的现场检查小结，将检查小结和工作底稿、事实确认书交（）审核。
- A、检查组组长
- B、主查人
- C、项目负责人
- D、被查机构领导
参考答案和解析
正确答案:B
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第1题：
现场检查组的检查人员应对现场检查工作底稿进行分类整理,拟写现场检查总结,并将现场检查总结和现场检查工作底稿一并交检查组长审核。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
第2题：
实施财政检查时，检查人员应当按照财政检查工作底稿的格式和要求编制，做到（）。
正确答案:一项一稿或一事一稿
第3题：
《现场检查报告》应当以()为基础,主要应包括实施检查的基本情况;被查单位的基本情况;检查出的问题与事实及检查组作出的评价;根据有关法律法规和行政规章的规定,提出拟作出的行政处罚的建议,以及拟提出的整改意见和监管要求等。
A.现场检查工作底稿
B.现场检查事实确认书
C.检查事实与评价
D.现场检查意见书
参考答案：C
第4题：
现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或中国人民银行规章规定的，检查单位应当直接制作（），经银行（部）行长（主任）或者副行长（副主任）批准，并加盖银行（部）行政公章后，送交被查单位。
- A、现场检查工作底稿
- B、现场检查取证记录
- C、现场检查事实认定书
- D、现场检查意见书
正确答案:D
第5题：
以下关于检查汇总阶段工作的说法，存在错误的是？（）
- A、检查人员应对现场检查工作底稿进行分类整理，拟写现场检查总结，并将检查总结和检查工作底稿一并交主查人审核。
- B、现场检查事实认定书应由检查组组长在每一页签字，最迟于现场检查离场次日起15个工作日内完成。
- C、检查组完成现场检查事实认定书后，应将其发给被查单位，被查单位对现场检查事实认定书所述事实，应在收到之日起5个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。
- D、对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位应在加盖行政公章，并由被查单位负责人签字确认。
正确答案:D
第6题：
反洗钱现场检查时,应对检查工作进行记录,编制现场检查工作底稿。并对所编制的现场检查工作底稿的真实性负责。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第7题：
检查组进行现场检查时，应对检查工作进行记录，编制《现场检查工作底稿》。检查组应对所编制的《现场检查工作底稿》的（）负责。
- A、系统性
- B、规范性
- C、真实性
- D、合规性
正确答案:C
第8题：
反洗钱现场检查处理时,检查组组长应在()的每一页签字。
A、现场检查事实认定书
B、现场检查工作底稿
C、现场检查取证记录
D、现场检查调阅清单
参考答案：A
第9题：
检查人员应对《现场检查工作底稿》进行分类整理，拟写现场检查总结，并将（）和《现场检查工作底稿》一并交主查人审核。
- A、现场检查情况
- B、现场检查总结
- C、现场检查报告
- D、现场检查通知书
正确答案:B
第10题：
检查全过程结束后，要建立检查档案，内容包括检查工作底稿（记录表）、自律监管检查登记簿、监管报告、（）及其它有关资料。
- A、检查工作方案
- B、整改通知书
- C、整改报告
- D、检查工作日志
正确答案:A,B,C