现场检查工作底稿
现场检查取证记录
现场检查事实认定书
现场检查意见书
第1题:
A、现场检查基本情况
B、被查单位执行反洗钱规定的基本情况
C、被查单位涉嫌违反反洗钱规定的具体情况
D、提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚、移送等情况的建议及其依据
E、其他值得关注的问题
第2题:
A、现场检查记录
B、现场检查事实认定书
C、现场检查意见书
D、现场检查工作底稿
第3题:
现场检查结束后,对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的,检查组应当直接制作现场检查意见告知书,经本行行长或者副行长批准,并加盖本行行政公章后,送交被查单位。
此题为判断题(对,错)。
第4题:
现场检查结束后,对被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的,中国人民银行及其地市级以上分支机构应当制作现场检查意见告知书。
第5题:
此题为判断题(对,错)。
第6题:
A、检查时间
B、检查事项
C、检查内容
D、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定
E、对被查单位处理的初步意见
第7题:
A、检查时间
B、检查事项
C、检查内容
D、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定
E、检查结论
第8题:
县(市)支行现场检查结束后,发现被查单位有违反反洗钱法律规章行为的,应制作《现场检查意见告之书》,对被查单位执行有关规定的行为进行认定和提出对被查单位的初步处理意见。
此题为判断题(对,错)。
第9题:
此题为判断题(对,错)。
第10题:
《现场检查意见书》应当包括()。