现场检查记录
现场检查事实认定书
现场检查意见书
其他证据材料
第1题:
现场检查结束后,对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的,检查组应当直接制作现场检查意见告知书,经本行行长或者副行长批准,并加盖本行行政公章后,送交被查单位。
此题为判断题(对,错)。
第2题:
A、检查时间
B、检查事项
C、检查内容
D、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定
E、对被查单位处理的初步意见
第3题:
A.1000元以上1万元以下
B.2000元以上2万元以下
C.3000元以上2万元以下
D.5000元以上3万元以下
第4题:
现场检查结束后,对被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的,中国人民银行及其地市级以上分支机构应当制作现场检查意见告知书。
第5题:
此题为判断题(对,错)。
第6题:
县(市)支行现场检查结束后,发现被查单位有违反反洗钱法律规章行为的,应制作《现场检查意见告之书》,对被查单位执行有关规定的行为进行认定和提出对被查单位的初步处理意见。
此题为判断题(对,错)。
第7题:
A、现场检查记录
B、现场检查事实认定书
C、现场检查意见书
D、现场检查工作底稿
第8题:
中国人民银行及其地市级以上分支机构应当根据被查单位对现场检查意见书陈述和申辩的意见以及现场检查事实认定书和其他相关证据,制作现场检查意见告知书。
此题为判断题(对,错)。
第9题:
此题为判断题(对,错)。
第10题:
中国人民银行及其地市级以上分支机构应当根据被查单位对现场检查意见书陈述和申辩的意见以及现场检查事实认定书和其他相关证据,制作现场检查意见告知书。