对
错
第1题:
A、检查时间
B、检查事项
C、检查内容
D、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定
E、对被查单位处理的初步意见
第2题:
A、5
B、7
C、10
D、15
第3题:
中国人民银行及其地市级以上分支机构应当根据被查单位对现场检查意见书陈述和申辩的意见以及现场检查事实认定书和其他相关证据,制作现场检查意见告知书。
此题为判断题(对,错)。
第4题:
现场检查结束后,对被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的,中国人民银行及其地市级以上分支机构应当制作现场检查意见告知书。
第5题:
被查单位超过时限未反馈对现场检查事实认定书意见的,检查单位不得对有关事实作出认定。
第6题:
A、现场检查记录
B、现场检查事实认定书
C、现场检查意见书
D、现场检查工作底稿
第7题:
A、立案
B、立项
C、通知
D、告知
第8题:
此题为判断题(对,错)。
第9题:
()由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章,并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务章。
第10题:
中国人民银行及其地市级以上分支机构应当根据被查单位对现场检查意见书陈述和申辩的意见以及现场检查事实认定书和其他相关证据,制作现场检查意见告知书。