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单选题交易活动分析不包括（）。A 交易目的分析B 交易原理分析C 交易活动经济指标分析D 交易活动技术要求分析

题目
单选题
交易活动分析不包括（）。
A

交易目的分析

B

交易原理分析

C

交易活动经济指标分析

D

交易活动技术要求分析

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第1题：

反洗调查的客体不包括()

A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动

B、中国人民银行通过反洗管理发现的可疑交易活动

C、单位和个人举报的可疑交易活动

D、一般交易


参考答案：D

第2题：

________是金融机构反洗钱活动的基础工作。

A、客户识别

B、大额现金交易报告

C、可疑交易的分析


参考答案：A

第3题：

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

A．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B．制定金融机构反洗钱规章

C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D．按照规定向中国人民银行报告分析结果


正确答案：B
解析：制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章是中国人民银行的反洗钱职责。

第4题：

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。

A:按照规定向中国人民银行报告分析结果
B:制定金融机构反洗钱规章
C:接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D:要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

答案：B
解析：
B选项是中国人民银行会同国务院金融监督管理机构的职责。

第5题：

金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项(),以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A、业务

B、交易

C、活动

D、数据


参考答案：B

第6题：

反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报。()


参考答案：错

第7题：

反洗钱调查的客体不包括()

A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动

B.中国人民银行通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

C.单位和个人举报的可疑交易活动

D.一般交易


参考答案：D

第8题：

作业活动简单分析法不包括

A、活动目的

B、活动经费

C、活动方式

D、活动地点

E、活动时间


参考答案：B

第9题：

影响算法交易模型的因素不包括（ ）。

A.人的交易理念
B.基于数据的量化分析
C.人的交易理念与基于数据的量化分析的有效结合
D.模型复杂程度

答案：D
解析：
交易算法的核心是其背后的量化交易模型，而模型的优劣取决于人的交易理念和基于数据的量化分析，以及两者的有效结合。好的交易算法应该是一个白箱交易，其内在逻辑应该是可解释的。

第10题：

财务分析的对象不包括（　）。

A、投资活动
B、筹资活动
C、经营活动
D、财务控制活动

答案：D
解析：
财务分析的对象是企业的基本经济活动，包括投资活动、筹资活动和经营活动。

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