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多选题邮政储蓄机构在业务办理或者协助有权机关反洗钱调查过程中，发现客户涉嫌电信诈骗的，可采取（）等方式重新识别客户身份。A对客户电话核实B核对客户有效身份证件C回访客户D向公安部门核实
题目
对客户电话核实
核对客户有效身份证件
回访客户
向公安部门核实
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
根据《金融机构反洗钱规定》，在( )情形下金融机构应当重新识别客户身份。
A、客户办理大额现金存取业务时
B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C、与客户的业务关系存续期间建立业务关系的
D、办理业务中发现异常现象
第2题：
可疑交易报告通常不包括()
A.涉嫌洗钱的可疑交易
B.涉嫌恐怖融资的可疑交易
C.金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为
D.协助司法机关开展调查的资金交易
第3题：
A.反洗钱
B.识别客户身份
C.客户洗钱风险
D.客户交易资料保存
第4题：
邮政储蓄机构在业务办理或者协助有权机关反洗钱调查过程中，发现客户涉嫌电信诈骗的，可采取（）等方式重新识别客户身份。
- A、对客户电话核实
- B、核对客户有效身份证件
- C、回访客户
- D、向公安部门核实
正确答案:B,C,D
第5题：
邮政储蓄机构除核对客户有效实名证件或者其他身份证明文件外，还可以采取（）等措施，识别或者重新识别客户身份。
- A、要求客户补充其他身份资料
- B、回访客户
- C、实地查访
- D、向公安、工商行政管理等部门核实
正确答案:A,B,C,D
第6题：
委托金融业兼业代理机构办理保险业务时，应在委托协议中明确双方在()方面的职责，相互间提供必要的协助，相应采取有效的客户身份识别措施
A.反洗钱
B.识别客户身份
C.客户洗钱风险
D.客户交易资料保存
第7题：
委托金融业兼业代理机构办理保险业务时，应在委托协议中明确双方在（）方面的职责，相互间提供必要的协助，相应采取有效的客户身份识别措施。
- A、反洗钱
- B、识别客户身份
- C、客户洗钱风险
- D、客户交易资料保存
正确答案:B
第8题：
A.采取隐蔽方式进行身份识别措施，并提交可疑交易报告
B.终止身份识别措施，并立即向公安机关报告
C.终止身份识别措施，并提交可疑交易报告
D.采取隐蔽方式进行身份识别措施，并立即向公安机关报告
第9题：
邮政储蓄机构除核对有效实名证件或者其他身份证明文件外，可以采取哪些措施，识别或者重新识别客户身份？
正确答案: （1）要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；
（2）回访客户；
（3）实地查访；
（4）向公安、工商行政管理等部门核实；
（5）其他可依法采取的措施。
第10题：
在客户办理业务时，如需识别或重新识别客户身份，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取的措施有哪些？
正确答案: （1）要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；
（2）回访客户；
（3）实地查访；
（4）向公安、工商行政管理等部门核实；
（5）其他可依法采取的措施。