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单选题银行业金融机构应当建立检举、抵制违法违规行为和堵截案件的（），强化员工参与案防工作的激励引导，依法保护举报人的合法权益。A 奖励制度B 信访制度C 案防制度D 合规制度
题目
单选题
银行业金融机构应当建立检举、抵制违法违规行为和堵截案件的（），强化员工参与案防工作的激励引导，依法保护举报人的合法权益。
A
奖励制度
B
信访制度
C
案防制度
D
合规制度
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第1题：
银行业金融机构应当建立健全科学的绩效考核和激励约束机制,强化员工参与案防工作的激励引导,依法保护举报人的合法权益。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
第2题：
对于员工严格遵守行为守则及其细则，积极堵截、抵制和检举各类违法违规行为，根据相关制度规定予以奖励。主要行为包括（）。
- A、有效堵截外部欺诈和外部侵害；
- B、主动抵制、报告违法违规行为；
- C、识别洗钱、恐怖融资重大风险的行为；
- D、发现或化解案件、重大违规事件、重大声誉风险的行为。
正确答案:A,B,C,D
第3题：
银行业金融机构应当建立()的奖励制度,强化员工参与案防工作的激励引导,依法保护举报人的合法权益。
A.检举
B.抵制违法违规行为
C.堵截案件
D.安全生产
E.合规经营
参考答案：ABC
第4题：
银行业金融机构应当建立检举、抵制违法违规行为和堵截案件的（），强化员工参与案防工作的激励引导，依法保护举报人的合法权益。
- A、奖励制度
- B、信访制度
- C、案防制度
- D、合规制度
正确答案:A
第5题：
银行业金融机构应当建立健全科学的绩效考核和激励约束机制，强化员工参与案防工作的激励引导，依法保护举报人的合法权益.
正确答案:错误
第6题：
按照《银行业金融机构从业人员行为管理指引》的规定,银行业金融机构应建立举报制度,鼓励从业人员积极抵制、堵截和检举各类违法违规违纪和危害所在机构声誉的行为。()
此题为判断题(对，错)。
答案：正确
第7题：
各银行业金融机构和银监部门要对（）的机构，加大正向激励力度。
- A、认真执行各项规章制度
- B、依法合规经营
- C、全面落实各项案防工作要求
- D、全年没有发生案件
正确答案:A,B,C,D
第8题：
银行业金融机构应当将员工培训教育作为案防工作的重要内容,建立完善的员工合规及案防培训体系,制定()和(),建立配套的(),并与员工()晋升等挂钩。
参考答案：合规及案防培训计划;重点业务培训方案;培训考核机制;岗位、待遇、职务
第9题：
银行业金融机构是案防工作第一责任主体，应当按照《银行业金融机构案防工作办法》要求，建立与本机构（）相适应的案防管理体系，有效监测、预警和处置案件风险。
- A、人员数量
- B、业务复杂程度
- C、资产规模
- D、风险管理
正确答案:B,C,D
第10题：
银行业金融机构应当将员工（）作为案防工作的重要内容，建立完善的员工合规及案防培训体系，制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案，建立配套的培训考核机制，并与员工岗位、待遇、职务晋升等挂钩。
- A、接轨管理
- B、培训教育
- C、薪酬等级
- D、违规操作
正确答案:B