有效堵截外部欺诈和外部侵害;
主动抵制、报告违法违规行为;
识别洗钱、恐怖融资重大风险的行为;
发现或化解案件、重大违规事件、重大声誉风险的行为。
第1题:
A、《违规积分管理办法》
B、《员工违规行为处理规定》
C、《员工行为禁止规定》
D、《员工行为守则》
第2题:
对举报违规行为人员进行奖励的人数应包括()等奖励的人数。
第3题:
A.检举
B.抵制违法违规行为
C.堵截案件
D.安全生产
E.合规经营
第4题:
任何单位和个人均有权检举粮食质量的违法、违规行为。()
第5题:
根据《交通银行举报违法违纪违规经营行为奖励办法》规定,员工署实名举报违法违纪违规经营行为,经核查属实,应对举报人通报表扬,但不能予以现金奖励。
第6题:
对于员工严格遵守行为守则及其细则,积极堵截、抵制和检举各类违法违规行为,根据相关制度规定予以奖励。主要行为包括()。
第7题:
银行业金融机构应当建立检举、抵制违法违规行为和堵截案件的(),强化员工参与案防工作的激励引导,依法保护举报人的合法权益。
第8题:
此题为判断题(对,错)。
第9题:
银行业金融机构应建立()的奖励制度,强化员工参与案防工作的激励引导,依法保护举报人的合法权益。
第10题:
根据()和情节轻重,依据法律、法规和有关规章制度对相关人员做出相应处理