频繁对办理业务反交易冲正
频繁开立小金额账户
经业务主管批准,调阅查看录像监控资料
在无客户情况下进行业务操作
不同客户开户时预留的联系电话相同
第1题:
内部欺诈风险的防范与控制中,网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象,其中柜面可疑业务不包括以下哪一项?()
第2题:
对于资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的,应当列入可疑交易;对于列入可疑交易的账户,银行应当与相关单位或者个人核实交易情况,经核实后仍然认定可疑的,银行应当暂停账户非柜面业务。
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
案件线索的可疑现象中柜员钱箱或网点库款短缺属于()。
第5题:
案件线索的可疑现象中柜面可疑业务包括()。
第6题:
办理账户开户和办理业务时应对照《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》中“涉电信诈骗犯罪可疑特征”进行可疑交易分析,对于可疑交易应进一步调查核实交易背景。对于经分析上报可疑交易报告的客户,应调高其洗钱风险等级,对其交易开展持续监控;对可疑特征明显,可疑交易情形严重的客户,应如何处理:()
第7题:
关于永久挂起解挂说法正确的有()。
第8题:
下列选项中,可以办理可疑存折解锁定业务的网点包括()。
A全国任一联网网点
B可疑存折开户省内任一联网网点
C可疑存折开户县(市)内网点
D开户网点
第9题:
案件线索的可疑现象中内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账属于()。
第10题:
可疑交易账户业务控制范围()