网点负责人考试
单选题内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务不包括以下哪一项？（）A 重要空白凭证按号码顺序出售B 开立虚假单位、个人结算账户C 内部账户之间无附件大额款项的转入转出D 内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账
题目
单选题
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务不包括以下哪一项？（）
A
重要空白凭证按号码顺序出售
B
开立虚假单位、个人结算账户
C
内部账户之间无附件大额款项的转入转出
D
内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账
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相似问题和答案
第1题：
业务运营风险指与业务核算、网点柜面业务操作或后台集中处理直接相关的（）风险。
- A、外部
- B、内部
- C、操作
- D、业务
正确答案:C
第2题：
案件线索的可疑现象中内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账属于（）。
- A、内外账务不符
- B、柜面可疑业务
- C、客户投诉或信访举报反映的问题
- D、员工异常行为
正确答案:B
第3题：
在反洗钱工作中,交易发生网点应负责()工作。
A、电子银行大额交易的补录
B、电子银行可疑交易甄别
C、电子银行可疑交易上报
D、电子银行可疑交易补录
参考答案：ABD
第4题：
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中员工异常行为包括有（）.
- A、私自代客户保管重要单证或印鉴
- B、违规代客户办理业务
- C、检查或审计人员问询时表现反常并试图掩盖某些事实
- D、以各种理由拖延或拒不换岗
- E、上班时间无故串岗或经常接打电话办私事
正确答案:A,B,C,D,E
第5题：
银行卡专业指个人业务（含银行卡业务）统一由各发卡网点作为交易首发网点履行可疑交易的甄别、报送职责。
正确答案:正确
第6题：
案件线索的可疑现象中柜面可疑业务包括（）。
- A、频繁对办理业务反交易冲正
- B、频繁开立小金额账户
- C、经业务主管批准，调阅查看录像监控资料
- D、在无客户情况下进行业务操作
- E、不同客户开户时预留的联系电话相同
正确答案:A,B,D,E
第7题：
案件线索的可疑现象中柜员钱箱或网点库款短缺属于（）。
- A、内外账务不符
- B、柜面可疑业务
- C、客户投诉或信访举报反映的问题
- D、员工异常行为
正确答案:A
第8题：
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务不包括以下哪一项？（）
- A、重要空白凭证按号码顺序出售
- B、开立虚假单位、个人结算账户
- C、内部账户之间无附件大额款项的转入转出
- D、内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账
正确答案:A
第9题：
银行卡专业指个人业务（含银行卡业务）统一由各首发网点作为交易首发网点履行可疑交易的甄别、报送职责。
正确答案:错误
第10题：
网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，主要包括（）。
- A、内外账务不符
- B、柜面可疑业务
- C、客户投诉或信访举报反映的问题
- D、柜员偶尔的业务差错
- E、员工异常行为
正确答案:A,B,C,E