内部欺诈风险的防范与控制中,网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象,其中内外账务不符包括以下哪些现象?()
第1题:
第2题:
本银行与单位客户之间应核对与人民银行往来、同业往来等账务,以及核对质押在外的定期存单,按月办理对账。
第3题:
以下哪个属于平账和账务核对业务的风险点( )。
A.银企不对账或对账不符
B.冒用客户名义办理挂失
C.柜员未经授权办理挂账业务
D.客户利用虚假挂失诈骗资金
第4题:
案件线索的内外账务不符中本行与同业往来、人行往来、系统内往来、辖内往来账务不符或未达账超过()以上。
第5题:
案件线索的可疑现象中内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账属于()。
第6题:
内部欺诈风险的防范与控制中,网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象,其中柜面可疑业务不包括以下哪一项?()
第7题:
内部欺诈风险的防范与控制中,网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象,其中柜面可疑业务包括有()。
第8题:
A、每日
B、每周
C、每季
D、每年
第9题:
案件线索的可疑现象中柜员钱箱或网点库款短缺属于()。
第10题:
同一银行系统各行处之间,因发生国内外支付结算业务,或内部资金调拨而引起的资金账务往来称为()。