内外账务不符
柜面可疑业务
客户投诉或信访举报反映的问题
柜员偶尔的业务差错
员工异常行为
第1题:
内部欺诈风险的防范与控制中,网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象,其中柜面可疑业务包括有()。
第2题:
案件线索的可疑现象中柜面可疑业务包括()。
第3题:
蓄网点柜员在遇到交易异常或发生业务差错时,必须严格按照有关业务规定办理。对不能确定或无法解决的问题,储蓄网点应及时请示(),不得擅自办理。
上级业务管理部门
略
第4题:
网点柜面异常情况表现形式不包括()。
第5题:
案件线索的可疑现象中柜员钱箱或网点库款短缺属于()。
第6题:
依据《国家电网公司95598客户服务六项业务分类》相关规定,客户反映代收网点数量少的问题。派发()业务。
第7题:
案件线索的可疑现象中内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账属于()。
第8题:
内部欺诈风险的防范与控制中,网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象,其中柜面可疑业务不包括以下哪一项?()
第9题:
内部欺诈风险的防范与控制中,网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象,其中员工异常行为包括有().
第10题:
网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象,主要包括()。