网点负责人考试
单选题案件线索的可疑现象中内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账属于（）。A 内外账务不符B 柜面可疑业务C 客户投诉或信访举报反映的问题D 员工异常行为
题目
单选题
案件线索的可疑现象中内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账属于（）。
A
内外账务不符
B
柜面可疑业务
C
客户投诉或信访举报反映的问题
D
员工异常行为
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相似问题和答案
第1题：
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务不包括以下哪一项？（）
- A、重要空白凭证按号码顺序出售
- B、开立虚假单位、个人结算账户
- C、内部账户之间无附件大额款项的转入转出
- D、内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账
正确答案:A
第2题：
以下不属于资产负债共同类科目的是（）。
- A、大额支付往来
- B、国库待结算款项
- C、国库待报解款项
- D、国库内部往来
正确答案:C
第3题：
下列()应是在机构各项日常经营、管理活动中发现存疑,且必须被机构密切关注或监视的。
A.连续三个对账周期对账失败的账户
B.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
C.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
D.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
E.存款较大的账户
参考答案：BCD
第4题：
内部应收款项是指农民专业合作社与社员发生的各种应收及暂付款项。专业合作社内部应收款项通过“成员往来”账户进行核算。“成员往来”是一个双重性质的账户。（）
正确答案:正确
第5题：
银企对账业务管理中，应纳入重点关注的帐户有（），这类帐户必须采取逐月上门对账的方式进行对账。
- A、连续两个对账周期对账失败的账户
- B、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
- C、多次不及时领取对账回单或返回对账单回执、对账过程中出现可疑情况的账户
- D、短期内频繁收付大额存款、整收零付或零收整付且金额大的账户
正确答案:A,B,C,D
第6题：
下列各项中，属于异常账户的是（）。
- A、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
- B、未经营销突然主动开立并立即收付大额款项的账户
- C、上月单笔发生额在人民币100万元以上的账户
- D、短期内频繁收付的大额款项的账户
正确答案:A,B,D
第7题：
在机构日常经营、管理活动中发现存疑且必须被机构密切关注或监视的账户有以下几类（）
- A、连续两个对账周期对账失败的账户
- B、短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
- C、账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
- D、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
- E、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
正确答案:A,B,C,D,E
第8题：
客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预测。此行为属于()
A、可疑交易
B、 高风险交易
C、频繁交易
D、大额交易
参考答案：A
第9题：
下列情形中，不需要注册会计师特别关注的事项的是（）。
- A、在有经营业务的地区开立银行账户
- B、存在没有具体业务支持或与交易不相匹配的大额资金往来
- C、长期挂账的大额预付款项
- D、存在大额自有资金的同时，向银行高额举债
正确答案:A
第10题：
案件线索的可疑现象中内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账属于（）。
- A、内外账务不符
- B、柜面可疑业务
- C、客户投诉或信访举报反映的问题
- D、员工异常行为
正确答案:B